AVVISO AGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 84, 
                 COMMA 2, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 
 

  Facendo riferimento all'avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 16  marzo  2010  -  parte  II,  n.  32,
nonche' disponibile sul sito internet della societa'  (www.aeffe.com)
e sul sito internet di Borsa Italiana  S.p.A.  (www.borsaitaliana.it)
avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea Ordinaria  convocata
in Montegridolfo, presso l'Hotel Palazzo Viviani, Via Roma n. 38,  il
giorno 29 Aprile 2010 alle ore 9.30, per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1. Approvazione del bilancio di esercizio di Aeffe S.p.A.  chiuso
al  31  dicembre  2009  e  deliberazioni  inerenti   e   conseguenti.
Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al  31  dicembre
2009 
    
  ai  sensi  dell'articolo  84,  secondo   comma,   del   Regolamento
Emittenti, si precisa che: 
    - il capitale sociale della societa'  e'  di  Euro  26.840.626,00
rappresentato da n. 107.362.504 azioni  ordinarie  da  nominali  Euro
0,25 ciascuna: ogni azione ordinaria da' diritto  ad  un  voto  nelle
assemblee ordinarie e straordinarie della societa'; 
    - che alla data odierna, la societa' detiene n. 5.876.878  azioni
proprie rappresentative del 5,473% del capitale sociale, il cui  voto
e' sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice
civile; e che, pertanto, i diritti di voto esercitabili in  occasione
della Assemblea Ordinaria sono n. 101.485.626; 
    - che i Signori Azionisti cui spetti il  diritto  di  intervenire
all'Assemblea  Ordinaria  possono  farsi  rappresentare  da  un'altra
persona, anche non  socia,  mediante  delega  scritta  rilasciata  in
favore quest'ultima; il modulo di delega e'  disponibile  presso  gli
intermediari autorizzati a rilasciare la comunicazione attestante  la
legittimazione dei Signori  Azionisti  ad  intervenire  all'Assemblea
Ordinaria ovvero sul sito  internet  della  societa'  (www.aeffe.com)
ovvero puo' essere richiesto  alla  segreteria  societaria  di  Aeffe
S.p.A.  ai   seguenti   numeri:   telefono   (0541/965526);   telefax
(0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com. 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         (Massimo Ferretti) 

 
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