CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno 18 giugno 2010 alle ore 9.00 in  Cavriago  (RE)  presso  la
Sede Sociale, Via della Repubblica n. 82, in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 25 giugno 2010, stessi  luogo  ed  ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1. Provvedimenti ai sensi dell'art.2447 cod.  civ.  e  2484  cod.
civ.; 
    2. Nomina di un collegio di liquidatori; 
    3. Indicazione dei criteri in  base  ai  quali  il  collegio  dei
liquidatori dovra' condurre la propria attivita'. 
      
  Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  che
abbiano  richiesto  all'intermediario  depositario  delle  azioni  il
rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di  legge  e  statuto.
Ogni Azionista, che abbia il diritto  di  intervenire  all'Assemblea,
puo' farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge, con delega
scritta,  da  conferirsi  mediante  utilizzo   dell'apposito   modulo
disponibile presso gli intermediari abilitati e/o sul  sito  internet
della  Societa'  www.bioera.it.  Il  capitale  sociale  e'  di   Euro
1.787.500, diviso in n. 8.937.500 azioni. Le azioni  sono  nominative
ed ogni azione da' diritto ad un voto.  Con  riferimento  al  secondo
punto dell'ordine del giorno, essa avverra'  ai  sensi  dell'art.  17
dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni  di  legge  e
regolamentari. Ai sensi degli  artt.  144-quater  e  144-septies  del
Regolamento adottato con delibera  CONSOB  n.  11971  del  14.4.1999,
nonche' della delibera CONSOB n.16319 del 29.1.2008, avranno  diritto
di presentare le liste soltanto i soci che,  da  soli  o  insieme  ad
altri soci presentatori, siano complessivamente  titolari  di  azioni
con diritto di  voto  rappresentanti  almeno  il  2,5%  del  capitale
sociale con diritto di voto. 
  Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893  del
26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob") raccomanda, in occasione
dell'elezione  dell'organo  di  amministrazione,  che  i   Soci   che
presentino una "lista di minoranza" depositino - insieme  alla  lista
dei candidati - una dichiarazione che attesti l'assenza  di  rapporti
di collegamento, anche indiretti -  di  cui  all'articolo  147-  ter,
comma  3  del  TUF  e  dell'articolo  144-quinquies  del  regolamento
approvato con delibera  Consob  n.11971  del  19  maggio  1999,  come
successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento  Emittenti")
-  con  gli  Azionisti  che  detengono,  anche  congiuntamente,   una
partecipazione di controllo o di  maggioranza  relativa.  L'eventuale
documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, verra' depositata  presso  la  sede
sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.,  nonche'  sul  sito  internet
della  Societa'  (www.bioera.it),  a  disposizione  dei  Soci  e  del
pubblico, nei termini di  legge.  Gli  Azionisti  hanno  facolta'  di
ottenere copia di tutta la predetta documentazione. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                     Christopher Stanley Bizzio 

 
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