Convocazione di Assemblea Straordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in  Assemblea,  presso  la  sede
sociale  di  Unipol  Gruppo  Finanziario  S.p.A.  in   Bologna,   Via
Stalingrado 45, il giorno 29 luglio 2010  alle  ore  12.00  in  prima
convocazione, o, occorrendo, in seconda  convocazione  il  giorno  30
luglio 2010, stesso luogo ed ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1. Approvazione del progetto di  fusione  per  incorporazione  di
Navale Assicurazioni  S.p.A.  in  Unipol  Gruppo  Finanziario  S.p.A.
previo  scorporo  -  mediante   conferimento   in   favore   di   UGF
Assicurazioni  S.p.A.   -   dell'azienda   assicurativa   di   Navale
Assicurazioni S.p.A. medesima. Deliberazioni inerenti e  conseguenti.
Deleghe e poteri. 
      
  Si rammenta che hanno diritto  di  intervenire  gli  azionisti  che
abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale  almeno  due
giorni prima della data fissata per la prima convocazione. 
    San Donato Milanese, 24 giugno 2010 

                            Il Presidente 
                       Andrea Camillo Giussani 

 
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