CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

  I signori Soci di Banca Popolare di Monza e  Brianza  societa'  per
azioni sono convocati in Assemblea Straordinaria, ai sensi  dell'art.
2366 codice civile e dell'art.  11  dello  statuto  sociale,  per  il
giorno di venerdi' 27 agosto  2010,  ore  15,00',  presso  il  Centro
Direzionale di Veneto Banca Holding sito  in  Montebelluna  (TV)  Via
Feltrina Sud n. 250 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Oggetto 1°) - Proposta  di  fusione  per  incorporazione  di  Banca
Popolare di Monza e Brianza S.p.A. in Veneto Banca  Holding  s.c.p.a.
ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice  Civile.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti con conferimento dei relativi poteri anche per
la stipulazione dell'atto di fusione. 
    
  Ai sensi dell'art. 12, 2° comma,  dello  statuto  sociale  e  della
normativa vigente,  possono  intervenire  in  assemblea  i  Soci  che
dimostrino la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente; le  comunicazioni  dell'intermediario  depositario
dovranno pervenire alla societa' entro il secondo  giorno  lavorativo
antecedente a quello dell'Assemblea 
  La documentazione afferente all'ordine del  giorno  e'  disponibile
presso la sede sociale e nel sito internet www.venetobancaholding.it. 
    Monza, 23 luglio 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                       (Claudio Carlo Vigano') 

 
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