CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

  I signori Soci  di  Banca  di  Bergamo  societa'  per  azioni  sono
convocati in Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 2366  codice
civile e dell'art. 8 dello statuto sociale, per il giorno di venerdi'
27 agosto 2010, ore 16.00', presso il Centro  Direzionale  di  Veneto
Banca Holding sito in Montebelluna (TV) Via Feltrina Sud n.  250  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    Oggetto 1°) - Proposta di fusione per incorporazione di Banca  di
Bergamo S.p.A. in Veneto Banca Holding s.c.p.a.  ai  sensi  dell'art.
2501  e  seguenti  del  Codice  Civile.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti  con  conferimento  dei  relativi  poteri  anche  per  la
stipulazione dell'atto di fusione. 
    
  I signori Soci potranno intervenire all'Assemblea  personalmente  o
tramite delega scritta, con le limitazioni e le  esclusioni  previste
dalla legge, purche' siano in possesso della prevista  certificazione
oppure  sia  pervenuta,  su  richiesta   dell'interessato,   apposita
comunicazione da un Intermediario aderente  al  Sistema  di  Gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A., attestante l'avvenuto deposito  delle
azioni almeno due giorni non festivi  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea. 
  I Soci titolari di azioni gia' depositate in dossier a  custodia  e
amministrazione  presso  la  Banca,  ora  dematerializzate,  potranno
ottenere dalla Banca la suddetta certificazione. 
  La documentazione afferente all'ordine del  giorno  e'  disponibile
presso la sede sociale e nel sito internet www.venetobancaholding.it. 
    Montebelluna, 23 luglio 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                      (Dott. Consoli Vincenzo) 

 
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