Avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria,  per
il giorno 23 settembre 2010, alle ore 11,30,  in  Biella,  presso  la
sala conferenze del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano
- in Via Quintino Sella,  in  prima  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
    
 
                          Ordine del Giorno 
 
    
    1. Fusione per incorporazione di Gabbiano SpA in Borgosesia  SpA;
delibere inerenti e conseguenti previste dal progetto di fusione  tra
le quali: (i) riduzione del capitale sociale da Euro 82.962.542,40 ad
Euro 31.558.132,80 in conseguenza dell'annullamento  di  parte  delle
azioni della  societa'  incorporante  gia'  detenute  dalla  societa'
incorporata (ii) aumento del capitale sociale da  Euro  31.558.132,80
ad Euro 54.995.595,60 al  servizio  del  concambio  (iii)  incremento
della riserva di cui all'articolo  2357  ter  del  Codice  Civile  in
misura pari al valore  di  iscrzione,  nel  bilancio  della  societa'
incorporante,  delle  azioni  di  questa  detenute   dalla   societa'
incorporata e non oggetto di annullamento (iv) conferimento di poteri
al Consiglio di Amministrazione  in  ordine  alla  alienazione  delle
azioni prorpie acquisite in dipendenza della fusione. 
    
    
  Si rammenta ai Signori azionisti che l'intervento in  assemblea  e'
disciplinato  dall'articolo  11  dello  statuto  della  Societa',  di
seguito riportato. 
    
 
        Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee 
 
    
  Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci  che  si  trovino
nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e  che  abbiano
provveduto agli adempimenti di cui  al  secondo  comma  dell'articolo
2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi  antecedenti  la
data della riunione. 
    
  Ogni socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea mediante  delega
scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art.  2372
C.C. e, nel caso in cui le azioni della  societa'  siano  quotate  in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione  Europea,
ai sensi degli artt. 136 e  segg.  D.Lgs.  58/98.  Il  rappresentante
comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di  assistere
all'Assemblea generale della societa'. Non e'  ammesso  il  voto  per
corrispondenza. Spetta  al  Presidente  dell'Assemblea  accertare  il
diritto d'intervento alla stessa. 
    
  E' ammessa  la  possibilita'  che  le  riunioni  dell'Assemblea  si
tengano per videoconferenza con collegamento  del  luogo  in  cui  si
trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da  per
costituita l'assemblea)  con  altri  siti  predisposti  appositamente
dalla societa', che dovra' dare notizia  del  loro  allestimento  con
l'avviso di convoca. In questo caso, l'utilizzo della videoconferenza
e' comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni,
salvo che la legge non ne ponga di ulteriori: 
    
    (i) tutti i  partecipanti  dovranno  poter  essere  identificati,
intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio  voto
sugli argomenti in discussione; 
    
    (ii) il Presidente dovra' poter svolgere le proprie  funzioni  in
modo esatto e preciso; 
    
    (iii) il redattore del verbale dovra' poter percepire chiaramente
lo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  al  fine  di  darne   atto
puntualmente; 
    
    (iv) i partecipanti  all'assemblea  dovranno  poter  trasmettere,
visionare e ricevere la documentazione necessaria. 
    
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  societa'  e'  di
Euro 82.962.542,40 ripartito  in  n°  69.135.452  azioni  del  valore
nominale di Euro 1,20 ciascuna, delle quali n. 68.225.775 ordinarie e
n. 909.677 di risparmio. 
    
  Cosi'  come  indicato  nell'ultima   comunicazione   inoltrata   da
Borgosesia S.p.A. a CONSOB, in conformita' a  quanto  previsto  dalla
vigente normativa, si segnala che il diritto di voto risulta  sospeso
con riferimento  a  n.  4.554.583  azioni  dalla  stessa  attualmente
detenute in portafoglio. 
    
  La delega per  l'intervento  in  assemblea  puo'  essere  conferita
utilizzando l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario a
fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento. 
    
  Si fa presente che la documentazione relativa agli argomenti  posti
all'ordine del giorno - e, tra questa, quella prevista dagli articoli
70,72 e 73 del Regolamento Emittenti - sara' disponibile, nei termini
di Legge e di regolamento, presso la sede  legale  della  societa'  e
presso Borsa Italiana S.p.A. con facolta' per  i  soci  di  ottenerne
copia gratuitamente. Una copia della  predetta  documentazione  sara'
inoltre disponibile - nel rispetto dei predetti termini - al seguente
indirizzo   internet:   www.borgosesiaspa.com    (sezione    investor
relations). 
 
    Biella, li' 11 Agosto 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Sig. Mauro Girardi 

 
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