Convocazione assemblea 
 

  I  soci  della  banca  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  che  avra'  luogo  in  prima  convocazione  il  giorno
venerdi' 16 settembre 2011 alle ore 12.00 presso la  sede  legale  in
Via Caltana 7  in  Campodarsego  (PD),  ed,  occorrendo,  in  seconda
convocazione sabato 17 settembre 2011 alle ore 15.30 a Padova  presso
il  "PalaFabris"  Localita'  S.  Lazzaro  -  via  S.  Marco  53,  per
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte ordinaria 
  - Nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 cod.  civ.,  di
quattro Consiglieri di Amministrazione in sostituzione di altrettanti
amministratori cessati per rinuncia all'incarico. 
  - Nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2401 cod. civ.,  del
Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci Effettivi e  Supplenti
necessari all'integrazione del Collegio  in  sostituzione  di  quelli
cessati per rinuncia all'incarico. 
  Parte straordinaria 
    - Modifiche dello statuto sociale agli articoli n. 1, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32,  33,  35,  37,
39, 40, 42, 43. Modifica e spostamento dell'art. 17 al nuovo art.  2;
modifica e spostamento dell'art. 42 al nuovo art. 47. Inserimento dei
nuovi articoli 4, 34, 39, 45, e  52.  Riformulazione  del  Titolo  I,
abrogazione del Titolo  VIII  per  accorpamento  degli  articoli  dei
Titoli VII e VIII nel Titolo VII,  inserimento  dei  nuovi  Titoli  X
(Assunzione di obbligazioni  nei  confronti  della  Societa')  e  XVI
(Disposizioni transitorie); conseguente rinumerazione  dei  Titoli  e
gli  articoli  dello  Statuto  Sociale.  Modifiche  dei   riferimenti
incrociati interni di taluni articoli. 
    - Attribuzione al Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385. 
  Parte ordinaria 
    -  Determinazione,  ai  sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  Il socio potra' delegare un altro socio persona fisica, purche' non
dipendente, ne' amministratore, ne' sindaco della Societa',  mediante
delega scritta da presentare a  qualsiasi  filiale  della  Banca  per
l'autentica della propria firma esclusivamente in orario  di  apetura
al pubblico entro il 13 settembre 2011.  Oltre  al  Presidente  della
Societa' o  ad  un  Notaio  o  altro  pubblico  ufficiale  per  legge
autorizzato, potranno autenticare le deleghe solo il Vice Presidente,
i dipendenti responsabili di filiale o loro sostituti. 
  I soci potranno prendere visione della  documentazione  informativa
utile per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno, presso  la
sede legale della Societa', in via Caltana 7 a Campodarsego, e presso
tutte le filiali della Banca a partire dal 1° settembre 2011. 
  L'assemblea e' aperta esclusivamente ai  soci  della  Banca  aventi
diritto di voto. 
  La Banca ha adottato un regolamento assembleare ed  elettorale,  e'
liberamente consultabile  dai  soci  presso  la  sede  sociale  e  le
filiali. Ciascun socio ha diritto ad ottenerne una copia gratuita. 
    Campodarsego, 27 luglio 2011 

                 p. il consiglio di amministrazione 
                            il presidente 
                          Giovanni Guiotto 

 
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