Convocazione di assemblea generale straordinaria dei soci. 
 

  I  Signori  Soci  della   Banca   sono   invitati   a   partecipare
all'Assemblea  Generale  Straordinaria  che  si  terra',   in   prima
convocazione, venerdi' 21 ottobre  2011  alle  ore  08.00  presso  il
Teatro  "Silvio  Pellico"  -  Largo  de  Gasperi  1  -  Sarsina,   ed
occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il  giorno:  domenica  23
ottobre 2011 alle ore 10.00 nello stesso luogo,  per  deliberare  sul
seguente 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
    1. Proposte di modifiche allo statuto sociale: 
  Articolo 2 (Principi ispiratori) 
  Articolo 8 (Procedura di ammissione a socio) 
  Articolo 9 (Diritti e doveri dei soci) 
  Articolo 13 (Recesso del socio) 
  Articolo 14 (Esclusione del socio) 
  Articolo 15 (Liquidazione della quota del socio) 
  Articolo 21 (Azioni e trasferimento delle medesime) 
  Articolo 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea) 
  Articolo 28 (Maggioranze assembleari) 
  Articolo 30 (Assemblea ordinaria) 
  Articolo 32 (Composizione del Consiglio di amministrazione) 
  Articolo 33 (Durata in carica degli amministratori) 
  Articolo 34 (Sostituzione di amministratori) 
  Articolo 35 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) 
  Articolo 37 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) 
  Articolo 40 (Presidente del Consiglio di Amministrazione) 
  Articolo 42 (Composizione del Collegio Sindacale) 
  Articolo 44 (Assunzione  di  obbligazioni  da  parte  di  esponenti
aziendali) 
  Articolo 46 (Compiti e attribuzioni del Direttore) 
  Articolo 52 (Disposizioni transitorie) 
    
  Ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto  Sociale  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel  libro  dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un voto,  qualunque  sia
il  numero  delle  azioni  a  lui  intestate.  Il  Socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro  Socio,  persona   fisica,   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del Socio rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da   un   notaio;   sono   stati   altresi'   autorizzati   dal   CdA
all'autentificazione e alla raccolta  delle  medesime,  il  Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali  della  Banca.  Per  l'autentica
delle deleghe, il Socio potra' recarsi presso gli uffici della banca,
durante l'orario di apertura del pubblico e comunque fino al  secondo
giorno lavorativo antecedente la data fissata per 
  l'adunanza. Per  quanto  riguarda  le  deleghe  autenticate  da  un
notaio,  queste  dovranno  pervenire  in  banca  almeno  due   giorni
lavorativi precedenti la data fissata per l'adunanza. Ogni Socio  non
puo' ricevere piu' di una delega. 
  Presso la sede sociale e le  filiali  della  Banca  e'  liberamente
consultabile dai Soci il Regolamento assembleare.  Ciascun  Socio  ha
diritto ad averne  una  copia  gratuita.  Il  testo  integrale  dello
Statuto con il raffronto di  tutti  gli  articoli  vigenti  e  quelli
proposti, e' disponibile presso gli sportelli della Banca  e  ciascun
Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
    Sarsina, 12 settembre 2011 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giannini Alberto 

 
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