Convocazione assemblea 
 

  I soci della banca sono convocati in assemblea ordinaria che  avra'
luogo in prima convocazione il giorno sabato 15 ottobre 2011 alle ore
12.00 presso la sede legale in Via Caltana 7  in  Campodarsego  (PD),
ed, occorrendo, in seconda convocazione domenica 16 ottobre 2011 alle
ore 9.30 a Campodarsego  presso  la  struttura  allestita  nel  campo
adiacente al Cinema Aurora  in  Piazza  Europa,  per  deliberare  sul
seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    - Nomina, con le modalita' dell'art. 17 comma 7  del  regolamento
assembleare  ed  elettorale,  del   Presidente   del   Consiglio   di
Amministrazione  e  integrazione   dell'Organo   Amministrativo   per
sostituzione degli amministratori cessati per rinuncia all'incarico. 
      
  Si  comunica  altresi'  che  l'assemblea  e'  convocata   in   sede
straordinaria e Ordinaria,  ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento
assembleare, domenica 16 ottobre 2011  alle  ore  9.30  nello  stesso
luogo sopra indicato, per proseguire la trattazione  e  deliberazione
sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea tenutasi lo scorso  17
settembre per i quali non si e' raggiunto il quorum costitutivo 
    
  Parte straordinaria 
    - Modifiche dello statuto sociale agli articoli n. 1, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32,  33,  35,  37,
39, 40, 42, 43. Modifica e spostamento dell'art. 17 al nuovo art.  2;
modifica e spostamento dell'art. 42 al nuovo art. 47. Inserimento dei
nuovi articoli 4, 34, 39, 45, e  52.  Riformulazione  del  Titolo  I,
abrogazione del Titolo  VIII  per  accorpamento  degli  articoli  dei
Titoli VII e VIII nel Titolo VII,  inserimento  dei  nuovi  Titoli  X
(Assunzione di obbligazioni  nei  confronti  della  Societa')  e  XVI
(Disposizioni transitorie); conseguente rinumerazione  dei  Titoli  e
degli articoli  dello  Statuto  Sociale.  Modifiche  dei  riferimenti
incrociati interni di taluni articoli. 
    - Attribuzione al Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385. 
    
  Parte ordinaria 
    -  Determinazione,  ai  sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
    
  Il socio potra' delegare un altro socio persona fisica, purche' non
dipendente, ne' amministratore, ne' sindaco della Societa',  mediante
delega scritta da presentare a  qualsiasi  filiale  della  Banca  per
l'autentica della propria firma esclusivamente in orario  di  apetura
al pubblico entro il 12  ottobre  2011.  Oltre  al  Presidente  della
Societa' o  ad  un  Notaio  o  altro  pubblico  ufficiale  per  legge
autorizzato, potranno autenticare le deleghe solo il Vice Presidente,
i dipendenti responsabili di filiale o loro sostituti. 
  I soci potranno prendere visione della  documentazione  informativa
depositata presso la sede legale della Societa', in via Caltana  7  a
Campodarsego, e presso tutte le filiali della Banca. 
  L'assemblea e' aperta esclusivamente ai  soci  della  Banca  aventi
diritto di voto. 
  La Banca ha adottato un regolamento assembleare ed  elettorale,  e'
liberamente consultabile  dai  soci  presso  la  sede  sociale  e  le
filiali. Ciascun socio ha diritto ad ottenerne una copia gratuita. 
    Campodarsego, 23 settembre 2011 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giovanni Guiotto 

 
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