Convocazione assemblea straordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria
presso lo Studio del Notaio Manuti Domenico sedente in  Varazze  alla
Via Lanzerotto Malocello 21, per il giorno 05 dicembre 2011, alle ore
22,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda  convocazione,
per il giorno 06 dicembre 2011, alle ore 15.00  nello  stesso  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1.Riduzione del capitale sociale al minimo di legge previsto  per
le Srl - euro 10.000,00 - (o per parziale copertura delle  perdite  o
mediante accantonamento della differenza ad un fondo accantonamento); 
    2.trasformazione da SPA in SRL; 
    3.modifica dello Statuto Sociale. 
 
                    Partecipazione all'Assemblea 
 
  Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti per i quali, almeno
due giorni non festivi prima dell'adunanza, l'intermediario abilitato
abbia effettuato alla Societa' la comunicazione prevista dalle  norme
vigenti per l'intervento  in  Assemblea;  le  azioni  indicate  nella
comunicazione rimangono indisponibili sino al termine dell'Assemblea. 
  Gli  Azionisti  titolari  di  azioni   eventualmente   non   ancora
dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad  un
intermediario  abilitato  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del
Provvedimento Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008  e  chiedere
la trasmissione della comunicazione sopra citata. 
  Ogni socio che abbia  diritto  di  intervenire  all'Assemblea  puo'
farsi rappresentare per delega scritta da altra persona  a  sensi  di
legge. 
  Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione  gli  aventi
diritto  sono  invitati  ad  esibire  la  copia  della  comunicazione
effettuata alla Societa' che  l'intermediario,  in  conformita'  alla
normativa vigente, e' tenuto a mettere a loro disposizione. 
 
Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni  con  diritto
                               di voto 
 
  Il  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato,   pari   ad   euro
7.349.100,00,  e'  suddiviso  in  n.  14.410.000  azioni   ordinarie,
ciascuna delle quali da' diritto ad un voto.  Alla  data  odierna  la
Societa' ha in portafoglio n. 14.410.000 azioni proprie. 
 
                           Documentazione 
 
  I  Signori  Azionisti  hanno  facolta'  di  ottenere  copia   della
documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del  giorno
a partire dal 18 novembre 2011 presso la sede della Societa'. 

                           Il liquidatore 
                       geom. Federico Piccardo 

 
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