Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  straordinaria  in
prima convocazione il giorno 13 gennaio 2012 alle ore 11  presso  gli
uffici della societa' in Milano, Viale Stelvio 55/57  e,  occorrendo,
in seconda convocazione il giorno 16 gennaio  2012,  stessi  luogo  e
ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    Modifica degli articoli 9 (Convocazione  delle  assemblee)  e  11
(Amministrazione) dello statuto  sociale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti 
      
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
    Milano, 20 dicembre 2011 

    Eurizonvita S.p.A. - Il presidente e amministratore delegato 
                         Gianemilio Osculati 

 
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