Convocazione assemblea  ordinaria  e  straordinaria  degli  azionisti
                                della 
 
 
                              societa'. 
 

  Tirano, 20 dicembre 2011 
    
    
    
  Egregio Azionista 
    
    
    
  I Signori Azionisti sono convocati in 
    
  Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
    
  in prima convocazione per il giorno 13 gennaio 2012 alle  ore  9,00
ed in seconda convocazione per il giorno 
  14 gennaio 2012 
  alle ore 10,00 
  Presso la sala riunioni della Banca Popolare di Sondrio Filiale  di
Tirano (So) in Piazza Cavour 
  per discutere sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
  PARTE ORDINARIA 
    1)Esame bozza di Bilancio al 30 settembre 2011; 
    2)Relazione del Collegio Sindacale; 
    3)Approvazione Bilancio e destinazione delle risultanze; 
    4)Proposta acquisto azioni proprie ex art. 2357 c.c.; 
    5)Rinnovo cariche sociali ai sensi dell'art. 2364 c.c.; 
    
    
  PARTE STRAORDINARIA 
    1)Proposta di aumento del Capitale Sociale da  Euro  6.515.035,00
fino ad Euro 9.772.555,00 mediante emissione di  nr.  651.504  azioni
ordinarie con sovrapprezzo. Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  Distinti saluti. 
 
                            Il Presidente 
 
 
                         Giuseppe Tomassetti 
 
    
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che   abbiano
depositato  i  titoli  azionari   in   originale,   o   le   relative
certificazioni, presso la Societa' o la  Banca  Popolare  di  Sondrio
entro due giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea di prima
convocazione (ai sensi  dell'art.12  dello  Statuto).  Gli  azionisti
potranno presenziare all'assemblea di persona o per delega. 

                             Presidente 
                         Giuseppe Tomassetti 

 
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