Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 1  aprile
2011, alle ore 9.30, presso l'Aula Magna dell'ITIS Trafelli, sito  in
Nettuno, in Via  Santa  Barbara  n.  53  in  prima  convocazione,  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 aprile 2011 alle
ore 9,30, stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente: 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1)  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti udite le relazioni  degli  amministratori,  del  Collegio
Sindacale, del  Revisore  legale  dei  conti  e  dell'Internal  Audit
(politiche di remunerazione). 
    2) Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,  su
proposta   del    Consiglio    di    Amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci. 
    3) Approvazione/modificazione delle politiche di remunerazione ai
sensi dell'art. 30 dello Statuto; informative all'Assemblea  previste
dalla  normativa   di   Vigilanza   (lettura   del   report   redatto
dall'Internal Auditing). 
    4) Proposta motivata del Collegio Sindacale in merito alla nomina
della societa' di revisione ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs.
27.01.2010 n. 39. 
    5) Determinazione dei compensi dei componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
definizione dei  rimborsi  spese  sostenute  per  l'espletamento  del
mandato. 
    6) Stipula polizza  assicurativa  relativa  alla  responsabilita'
civile,   infortuni   professionali   ed   extraprofessionali   degli
amministratori, dei sindaci e dei dirigenti. 
    7) Rinnovo cariche sociali: 
  a. Elezione del Presidente e di n. 10 componenti del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  b. Elezione del Presidente del Collegio Sindacale, di n. 2  sindaci
effettivi e di n. 2 sindaci supplenti; 
  c. Elezione componenti del Collegio dei Probiviri. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei Soci. 
  Distinti saluti. 
    
  Visti l'art. 25 dello Statuto Sociale e l'art.  2  del  Regolamento
Assembleare ed Elettorale, si evidenzia: 
  Ogni Socio non puo' ricevere piu'  di  una  delega.  La  firma  per
delega potra' essere apposta sul modulo in calce al  presente  Avviso
di convocazione e  dovra'  essere  autenticata,  disgiuntamente,  dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Luciano Eufemi e  dal
Vice Presidente Dr. Francesco Lucci. All'uopo, il Presidente  e/o  il
Vice Presidente saranno presenti presso la Sede nei giorni lavorativi
bancari, tra il 3 marzo 2011 ed il 31 marzo 2011, dalle 12:  00  alle
13:00. In alternativa, la firma per delega potra' essere 
  autenticata da un Notaio. 
  N.B.: non e'  consentito  rilasciare  deleghe  senza  il  nome  del
delegato, ne'  autenticare  firme  di  deleganti  che  non  indichino
contestualmente  il  nome  del  delegato.  La  delega  dovra'  essere
depositata presso  la  Direzione  Generale  della  Banca  di  Credito
Cooperativo di Nettuno in orario di sportello entro il termine del 31
marzo 2011. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2429 - 3° comma del cod.  civ
e dall'art. 2 - comma 4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il
Bilancio, corredato della Relazione degli Amministratori, dei Sindaci
e del Soggetto incaricato del controllo contabile sara' depositato in
copia presso la Sede e le Agenzie della Banca di Credito  Cooperativo
di Nettuno. Nettuno, 12/03/2011 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         Dr. Luciano Eufemi 

 
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