Convocazione di Assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria, in prima convocazione, per le ore 11,30 del giorno  11
aprile 2011, presso la Sede della Societa' in Genova, Via Ceccardi 1,
ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 aprile 2011,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
    
 
                          Ordine del giorno 
 
    
  Parte ordinaria 
    1) Bilancio al 31 dicembre 2010; relazione  degli  Amministratori
sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; delibere relative; 
    2) Destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2010; 
    3) Nomina di amministratore; 
    4) Proposta di approvazione delle politiche  di  remunerazione  a
favore  dei  componenti  gli  Organi  Sociali,  di  dipendenti  e  di
collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da  rapporti  di   lavoro
subordinato  e  dei  piani  di  remunerazione  basati  su   strumenti
finanziari. 
    
  Parte straordinaria 
    
    Proposta di modifica dell'art. 13 dello statuto Sociale (Titolo V
Assemblee - Validita' della costituzione delle Assemblee ordinarie  e
straordinarie e validita' dello loro deliberazioni). 
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto,  che  e'  pubblicato  sul  sito  internet  della   Societa',
all'indirizzo www.bancodisangiorgio.it. 
  Potranno intervenire  all'Assemblea  i  Soci  portatori  di  azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro  il  termine  di
due giorni antecedenti l'Assemblea, le loro  azioni  presso  la  sede
sociale ovvero i Soci per i quali, nel medesimo termine di cui sopra,
sia stata ricevuta comunicazione dall'intermediario  depositario  con
l'indicazione delle azioni per le quali  essi  intendono  partecipare
all'Assemblea,  azioni  che  non  potranno  essere  ritirate  finche'
l'Assemblea non abbia avuto luogo. 
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile. 
  Per l'intervento mediante rappresentante delegato si  applicano  le
norme di legge.  Il  modulo  di  delega  e'  disponibile  presso  gli
intermediari autorizzati depositari. 
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in assemblea, i soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la comunicazione attestante la partecipazione al  sistema  di
gestione  accentrata   rilasciata   dall'intermediario   depositario,
unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare
i poteri rappresentativi spettanti. 
  Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle
relazioni  illustrative,  ed  i  documenti  che  saranno   sottoposti
all'Assemblea, sono depositati presso la sede  sociale  con  facolta'
degli azionisti di  ottenerne  copia,  nonche'  pubblicati  sul  sito
internet della Societa', all'indirizzo www.bancodisangiorgio.it. 
  I soci hanno diritto di porre domande prima dell'assemblea mediante
richiesta da depositarsi presso la sede sociale della societa', nella
quale deve essere riportato il nominativo del socio, il suo indirizzo
e codice fiscale. 
  I soci, i quali,  anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un
quarantesimo del capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  cinque
giorni    dalla    pubblicazione    dell'avviso    di    convocazione
dell'assemblea, ovvero entro il 17/3/2011, l'integrazione dell'elenco
delle  materie  da   trattare,   da   richiedere   mediante   lettera
raccomandata indirizzata  alla  sede  della  societa'  riportante  in
chiaro i loro nominativi, indirizzi e codici fiscali. 
    Genova, 10 marzo 2011 

Per  Il  Consiglio  Di  Amministrazione  -  Il  Vice  Presidente  Del
                    Consiglio Di Amministrazione 
                          Eugenio Benvenuto 

 
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