CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

  Gli Azionisti della societa' sono convocati in Assemblea  Ordinaria
in prima convocazione per il giorno 16 aprile  2011  alle  ore  20,30
presso lo Studio Notaio Donegana in Oggiono ed occorrendo in  seconda
convocazione per il giorno 20 aprile 2011 alle ore  15,00  presso  la
sede di  Lecco  piazza  Manzoni  n.2,  con  la  presenza  del  Notaio
incaricato, per discutere e deliberare sul seguente: 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1.  modifica  art.3  dello  statuto  sociale  con   ridefinizione
dell'oggetto sociale anche ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 2010 n.239,
mediante: 
      -  espunzione  dell'attivita'  di  effettuare   operazioni   di
pagamento per conto di terzi; 
      - esclusione dell'attivita' di credito al  consumo  di  cui  al
D.Lgs. 141/10; 
    2. aumento gratuito del capitale sociale: 
      da Eurouro 17.000.000= suddiviso  in  n°  1.700.000  azioni  da
Euro. 10,00= cadauna alla misura di Euro. 3,00= ciascuna con  aumento
del  valore  nominale  di  ciascuna   azioni   a   Euro.   13,00=   a
Euro.22.100.000=; e conseguente modifica dell'art.4 dello statuto; 
    3. aumento di capitale sociale scindibile a  pagamento  di  Euro.
3.900.000,00= mediante emissione di n.  300.000  azioni  da  nominali
Euro. 13,00 cadauna, da attuarsi entro il 31.12.2015, in opzione agli
azionisti  in  proporzione  al  numero  di  azioni  gia'   possedute;
trascorsi 60 giorno dall'avvenuta pubblicazione  presso  il  Registro
delle   Imprese   della   presente   delibera,   il   Consiglio    di
Amministrazione e' autorizzato a collocare le azioni rimaste inoptate
anche ad azionisti in eccedenza rispetto alle azioni  possedute  o  a
terzi non azionisti; 
    4. delega al Consiglio di Amministrazione, da  esercitarsi  entro
il termine del 31.12.2015, di procedere  all'aumento  scindibile  del
capitale sociale a pagamento e  determinazione  del  sovrapprezzo  al
momento dell'assunzione della delibera di  aumento,  unitamente  alle
altre modalita' eventuali di attuazione della delibera; 
    5. conseguente modifica dell'art.4) dello statuto della societa'; 
    6. adeguamento degli articoli 28) e 29) allo scopo di recepire le
disposizioni di cui al D.Lgs.27/01/2010 n.39; 
    7. modifica art.30) durata della societa', sino  al  31  dicembre
2050; 
    8. varie ed eventuali. 
    
  Per la partecipazione all'assemblea valgono le norme di legge e  di
statuto. 
    Lecco, 15 marzo 2011. 

                         Il Vice Presidente 
                         Signor Marco Fumeo 

 
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