CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a
Finale  Emilia  (Modena)  in  Via  Panaria  Bassa  22/A,   in   prima
convocazione alle ore 10.30 del giorno 28 aprile 2011 e,  occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011, stesso luogo ed
ora per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte straordinaria 
    1. Modifica dello  statuto  sociale  anche  in  adeguamento  alle
disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27  gennaio  2010  n.
27. Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  Parte ordinaria 
    1. Approvazione del bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2010.
Delibere inerenti e conseguenti. 
    2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa  determinazione
del numero dei suoi componenti e fissazione  del  relativo  compenso.
Delibere inerenti e conseguenti. 
    3. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto  e  alla  vendita  di
azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni  del  valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un
voto. Alla data del  presente  avviso  di  convocazione  la  Societa'
detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto  e'  sospeso.  L'eventuale  variazione  delle  azioni
proprie verra' comunicata in apertura dei lavori assembleari. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 18 aprile 2011),
coloro che risultano titolari delle  azioni  solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  I  legittimati  all'intervento  in  assemblea   sono   invitati   a
presentarsi in anticipo rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione in modo da agevolare  le  operazioni  di  registrazione,  le
quali avranno inizio a partire dalle ore 10. 
  Coloro i quali abbiano  il  diritto  di  intervenire  in  assemblea
possono farsi rappresentare mediante delega scritta  o  conferita  in
via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potra'
essere  utilizzato  il  modulo  di  delega  rilasciato  a   richiesta
dell'avente diritto dagli intermediari abilitati  nonche'  reperibile
presso  la  sede  sociale  e  sul  sito   internet   della   Societa'
www.panariagroup.it. La delega puo' essere trasmessa mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale della Societa', Via  Panaria
Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia (MO), all'attenzione dell'ufficio
Investors Relation ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it 
  La Societa' ha designato quale Rappresentante degli  Azionisti,  ai
sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), il  Dott.
Claudio Raimondi, a cui potra' essere conferita delega  scritta,  con
istruzioni  di   voto,   sulle   proposte   all'Ordine   del   Giorno
dell'Assemblea, a condizione che  la  stessa  pervenga  al  medesimo,
mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. presso  lo  Studio
Raimondi & Partners in Sassuolo (41049), Via  Gobetti  n.  3,  ovvero
mediante    notifica    all'indirizzo    di     posta     elettronica
sassuolo@raimondi-partners.it entro la fine  del  secondo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione, ovvero il  26  aprile  2011.  La  delega  in  tal  modo
conferita ha effetto per le sole proposte  in  relazione  alle  quali
siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, ovvero il  26
aprile 2011. Il relativo modulo di  delega  e'  reperibile  sul  sito
internet della Societa' www.panariagroup.it nonche'  presso  la  sede
legale, Segreteria Societaria, Finale Emilia (MO) - Via Panaria Bassa
22/A. 
  I soggetti legittimati all'intervento in  Assemblea  possono  porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera  raccomandata
presso la sede legale della Societa'  ovvero  mediante  comunicazione
elettronica      all'indirizzo       di       posta       elettronica
renato.martelli@panariagroup.it.   Alle   domande   pervenute   prima
dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa,  con
facolta' della Societa' di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarita'  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del   TUF,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente avviso (ovverosia entro il 28  marzo  2011),  l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori  argomenti  da  essi  proposti;  la  domanda  deve   essere
presentata per iscritto presso la sede  sociale  o  inviata  a  mezzo
raccomandata  presso  la  stessa,  a  condizione  che  pervenga  alla
Societa' entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle  materie
all'ordine del giorno non e' ammessa  per  gli  argomenti  sui  quali
l'assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato  sara'  pubblicato  con  le
stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. 
  Con riferimento al punto n.  2  dell'ordine  del  giorno  di  parte
ordinaria (nomina del Consiglio di Amministrazione) si  ricorda  che,
come previsto dalla normativa applicabile e dallo  statuto  (articolo
21), la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno
diritto di presentare le liste soltanto i soci che, soli o unitamente
ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una
quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di  voto  non
inferiore al 2,5% (quota di partecipazione individuata  dalla  Consob
con delibera n. 17633/2011). Ciascun azionista non puo' presentare  o
concorrere a presentare, neppure per interposta  persona  o  societa'
fiduciaria, piu' di una lista.  Le  liste  devono  essere  depositate
presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato  per
l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 aprile 2011).  La
titolarita' della quota minima richiesta per la  presentazione  delle
liste e'  determinata  avendo  riguardo  alle  azioni  che  risultano
registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui  le  liste  sono
depositate presso la Societa'; la relativa certificazione puo' essere
prodotta anche successivamente al deposito della lista, purche' entro
il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia entro  il
7  aprile  2011).  Le  liste  presentate  senza  l'osservanza   delle
disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.panariagroup.it. 
  La  documentazione  relativa  alle  materie  poste  all'ordine  del
giorno, sara' depositata presso la  sede  sociale  e  Borsa  Italiana
S.p.A. nonche' sul sito internet della societa' (www.panariagroup.it)
nei termini di legge.  Gli  azionisti  hanno  facolta'  di  ottenerne
copia. 
  All'assemblea possono  assistere  esperti,  analisti  finanziari  e
giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione almeno due  giorni  prima  dell'adunanza  al  seguente
recapito: fax 0535-95244. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente 
                           Emilio Mussini 

 
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