Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
 

  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria  presso  la  Fiera  del  Levante,  in  Bari,  Lungomare
Starita, padiglioni n. 7 e n. 9, ingresso orientale, per il giorno 16
aprile 2011, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno  17
aprile 2011, alle ore 9.00 in seconda  convocazione,  per  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del Giorno: 
 
  Parte Ordinaria 
    1.Bilancio per l'esercizio 2010. Relazione  degli  Amministratori
sulla  gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    2.Deliberazioni ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  dello  Statuto
Sociale. 
    3.Determinazione del sovrapprezzo di emissione  di  nuove  azioni
per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art.  6  dello  Statuto  Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    4.Politiche di remunerazione, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto
Sociale. 
    5.Nomina di Consiglieri di Amministrazione. 
    6.Nomina del Collegio Sindacale e  designazione  del  Presidente.
Determinazione degli emolumenti per gli esercizi 2011-2012-2013. 
    7.Nomina del Collegio dei Probiviri. 
    
  Parte Straordinaria 
    1.Proposta di aumento di capitale sociale a titolo oneroso per un
importo massimo di nominali euro 42.944.105,00 mediante emissione  di
numero  8.588.821  nuove  azioni  ordinarie  da  nominali  euro  5,00
ciascuna, con sovrapprezzo di  euro  3,50  ciascuna,  da  offrire  in
opzione agli azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.  Deleghe  di
poteri per l'esecuzione della delibera. 
    
  Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi  dell'art.  23
dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti  nel  Libro
Soci da almeno novanta  giorni  e  siano  in  possesso  dell'apposita
comunicazione  per   l'intervento   in   Assemblea   emessa   da   un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.A., ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998  n.
58 e dell'art. 21 del relativo provvedimento congiunto emanato  dalla
Consob e dalla Banca d'Italia. 
  I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, possono richiedere la  prescritta
comunicazione  per  l'intervento  in  Assemblea  presso   tutti   gli
sportelli della Banca a partire dal 4 aprile 2011 fino al  15  aprile
2011 ed anche presso la sala assembleare dalle ore 08,30. 
  La suddetta comunicazione puo' altresi' essere richiesta  inviando,
al n. fax  080  5274506,  il  relativo  modulo  reperibile  sul  sito
internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini  del
rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare  i  titoli
stessi ad un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi  della
citata  deliberazione,  entro  il  termine  previsto  dalla   vigente
normativa. 
  L'ingresso in Assemblea sara' consentito ai soli  Soci,  muniti  di
regolare documento d'identita' e dell'attestazione di  legittimazione
all'ingresso. 
  Ogni Socio puo' farsi rappresentare  da  un  altro  Socio  mediante
delega scritta. La delega non puo' essere  presentata  col  nome  del
rappresentante in  bianco  e  la  firma  del  delegante  deve  essere
autenticata da un dipendente abilitato presso le Sedi  e  le  Filiali
della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione.
Ciascun Socio non puo' rappresentare piu' di tre Soci. 
  Lo svolgimento dei lavori assembleari e' disciplinato dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2010. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' depositata  presso  la  Sede  Sociale  ai
sensi di legge. 
  Le candidature alle cariche sociali  sono  regolate  dagli  art.29,
comma 13 ed art.40, comma 8, dello Statuto Sociale. 
    Bari, 16 marzo 2011 

                       Banca Popolare Di Bari 
                  Il Presidente Dott. Fulvio Saroli 

 
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