I  Soci  sono  convocati  in   Assemblea   Generale   Ordinaria   e
Straordinaria per sabato 9 aprile  2011  alle  ore  13,00,  in  prima
convocazione, presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari  -  Via
Brescia n. 129, ed  in  seconda  convocazione,  nello  stesso  luogo,
domenica 10 aprile 2011 alle ore 9,30 per deliberare sul seguente 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
  PARTE ORDINARIA 
    1) Discussione ed approvazione del Bilancio dell'Esercizio  2010,
udite le relazioni del Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. 
      Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
    3) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
Sociale: modifica regolamento ed informativa  all'Assemblea  prevista
dalla normativa di vigilanza. 
    4) Composizione del Consiglio di Amministrazione:  determinazione
numero amministratori (art. 32 statuto sociale). 
    5) Nomina  della  societa'  di  revisione  e  determinazione  del
relativo compenso, su proposta motivata del  Collegio  Sindacale,  ai
sensi del D.Lgs. n. 39/2010. 
    6) Stipula di polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile  e
patrimoniale per amministratori e sindaci. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) Modifica degli articoli, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21,  25,  28,  30,
32, 33, 34, 35, 37, 40, 42,45,47, dello Statuto Sociale. 
  2) Introduzione dell'articolo 52 "Disposizioni  transitorie"  dello
Statuto Sociale. 
  3) Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ex
art. 56 del D. Lgs. N. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello Statuto Tipo delle Banche di Credito Cooperativo. 
  PARTE ORDINARIA 
    7) Determinazione dei limiti di cui  all'art.  30  dello  Statuto
Sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, siano iscritti da almeno novanta  giorni
nel libro dei Soci. 
  Presso la sede sociale e presso le filiali e'  a  disposizione  dei
Soci il Bilancio d'Esercizio 2010 con le annesse relazioni. 
    Montichiari li' 18 marzo 2011 

                            Il Presidente 
                        Avv. Alessandro Azzi 

 
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