Avviso di Convocazione 
 

  I signori Soci sono convocati in  assemblea  il  giorno  26  aprile
2011, alle ore 10, presso la sala Panini della Camera  di  Com-mercio
di Modena, Via Ganaceto 134, in prima convocazione e, occorrendo,  il
giorno 27 aprile 2011, stessa ora e luogo, in  seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  a) in sede straordinaria: 
    1)  Recepimento  del   D.Lgs.   27.01.2011,   n.   27,   relativo
all'esercizio  di  alcuni  diritti  degli  azionisti  e  del   D.Lgs.
27.01.2011, n. 39, in materia di revisione legale dei conti: modifica
degli artt. 8, commi 1 e 2; 9, comma  2;  10,  comma  1  e  21  dello
Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguen-ti; 
    2)  Riduzione  del  numero  dei  componenti   il   Consiglio   di
Am-ministrazione: modifica  dell'art.  12,  comma  1,  dello  Statuto
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  b) in sede ordinaria: 
    1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2010. 
    2) Nomina degli Amministratori, previa quantificazione  del  loro
numero e determinazione del relativo compenso. 
    3) Nomina dei Sindaci e determinazione del relativo compenso. 
    4) Aggiornamento Regolamento sulle politiche di  remunerazione  a
favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, di Dipendenti
o Collaboratori non  legati  alla  Societa'  da  rapporti  di  lavoro
subordinato. 
    5) Varie ed eventuali. 
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro per i quali, entro i due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento Congiunto  Con-sob/Banca  d'Italia
del 22 febbraio 2008, recante la "Discipli-na dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione". Co-pia  della  suddetta  comunicazione  dovra'
essere esibita per l'ingresso in assemblea. 
  Ogni azionista puo'  farsi  rappresentare  in  assemblea,  mediante
delega scritta, da  un  mandatario,  socio  o  non  socio,  ai  sensi
dell'art. 2372 del cod.civ. e dell'art. 10 dello Statuto. 
  La delega e' contenuta  in  calce  alla  certificazione  rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile e' reperibile  sul  sito
www.bancamodenese.it. 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, contenente il testo delle  proposte  di  deliberazione,  e  i
documenti   che   saranno   sottoposti   all'assemblea   saranno    a
di-sposizione dei Soci presso la sede sociale, nonche' reperibili sul
sito internet www.bancamodenese.it. 
  In relazione ai punti 2) e 3) all'ordine del  giorno  della  par-te
ordinaria, le nomine del Consiglio di Amministrazione e del  Collegio
Sindacale saranno effettuate mediante voto di lista, ai  sensi  degli
artt. 12 e 20 dello Statuto Sociale. 
  Le liste  presentate  dai  Soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le
presentano, devono essere depositate presso la sede  della  So-cieta'
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in  prima
convocazione. 
  Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, i  Soci  che,  an-che
congiuntamente, rappresentino almeno un  1/40  del  capitale  sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10  giorni  dalla  pubblicazione
del presente avviso,  l'integrazione  dell'elenco  delle  materie  da
trattare, indicando nella domanda gli ulte-riori argomenti proposti. 
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione dagli stessi predisposta. 
  I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
predisporre e far pervenire al Consiglio di  Amministra-zione,  entro
il termine ultimo previsto per  la  richiesta  di  integrazione,  una
relazione sulle materie di cui essi propon-gono  la  trattazione.  Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese  note  con
le stesse modalita' di pubblica-zione del presente avviso, almeno  15
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
 
                 Per il Consiglio di Amministrazione 
 

                            Il Presidente 
                       Comm. Alberto Mantovani 

 
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