CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione per il giorno 11 aprile 2011 alle ore 09,00,  presso  la
Sede Sociale della Banca Popolare di Cremona Societa' per Azioni,  in
Cremona,  Via  Cesare  Battisti  n.  14  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 12 aprile 2010 stesso luogo  ed  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010, della Relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2) Rideterminazione della composizione numerica del Consiglio  di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    3) Integrazione del Collegio  Sindacale:  Nomina  di  un  Sindaco
Supplente; 
    4) Determinazioni concernenti le  politiche  di  remunerazione  a
favore degli amministratori, di dipendenti  o  di  collaboratori  non
legati alla societa' da rapporti  di  lavoro  subordinato,  ai  sensi
dell'art. 15 dello Statuto sociale e delle Disposizioni di  Vigilanza
di Banca d'Italia; esito delle verifiche previste dalle  Disposizioni
di Vigilanza in materia; 
    5)  Determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti  del
Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011. 
  Intervento e rappresentanza in assemblea ai sensi  di  legge  e  di
statuto. 
  Cassa incaricata: Banca Popolare di Cremona Spa, Banca Popolare  di
Lodi Spa e Banco Popolare Soc. Coop. 
    Cremona, 7 marzo 2011 

          P/ Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                          (Roberto Zanchi) 

 
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