CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria indetta in
prima convocazione il giorno venerdi' 29 aprile 2011 alle  ore  10,00
presso  la  sede  sociale  in  Lajatico  (PI),  Via  Guelfi  n.2  ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 14  Maggio  2011
alle  ore  10,30  nei  locali  del  Cinema-Teatro  in  Lajatico,  Via
Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2010 e delle  relative
relazioni, della proposta di riparto dell'utile netto:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione; 
  3.   Determinazione   dei   compensi    da    corrispondere    agli
amministratori,  ai  sensi  dell'art.  34,  1°  comma  dello  statuto
sociale, per l'esercizio 2011; 
  4.  Nomina  dei  seguenti  amministratori,  previa  lettura   della
relazione concernente i lavori svolti dalla Commissione Elettorale ex
art. 24 del Regolamento Assembleare: 
  - N° 2 amministratori per il triennio 2011/2013; 
  - N° 1 amministratore per il biennio 2011/2012 (ai sensi  dell'art.
31  dello  Statuto  Sociale),  in  sostituzione   di   amministratore
dimessosi nel corso dell'esercizio 2010; 
    5. Nomina del Collegio Sindacale e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2011/2013 e determinazione dei relativi compensi; 
    6. Conferimento d'incarico per la revisione legale dei conti  per
il periodo 2011 - 2019 ai sensi del D.Lgs. 39/2010:  comunicazioni  e
deliberazioni conseguenti; 
    7. Nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19  del
regolamento Assembleare. 
    
  Hanno diritto di  intervenire  alle  assemblee  ed  esercitarvi  il
diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello  Statuto,
coloro che risultano iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima  convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede  della  banca,  almeno  due
giorni non festivi prima  della  data  fissata  per  la  convocazione
l'apposita  "comunicazione",  di  cui  agli  artt.  21  e  segg.  del
"Regolamento  recante  la  disciplina   dei   servizi   di   gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione",  emanato  con  Provvedimento  congiunto  Banca
D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della
tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il  suddetto  termine
di comunicazione e' ridotto ad un giorno per i soci  che  abbiano  le
proprie azioni iscritte in conto presso la banca. 
  I soci, le cui  azioni  risultino  gia'  depositate  in  regime  di
dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad  effettuare  la
richiesta di cui al  comma  precedente  presso  tutti  gli  sportelli
dell'Istituto a partire dal 14 aprile 2011. 
  La societa', verificata la sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto. 
  Ogni socio ha diritto a un voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni di cui e' titolare. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa'. 
  Ciascun socio puo' rappresentare sino a un massimo di 3 soci. 
  Non e' ammessa la rappresentanza da parte  di  persona  non  socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali  della
Banca nonche' presso  gli  intermediari  che  hanno  in  deposito  le
azioni. 
  I soci in possesso di  azioni  non  ancora  dematerializzate,  sono
invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli  sportelli
della banca o altri intermediari autorizzati. 
  Nei quindici  giorni  antecedenti  l'assemblea,  la  documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata,
ai sensi di legge, presso la sede sociale. 
    
    Lajatico, 10 marzo 2011 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                            Il Presidente 
                         Avv. Enrico Fabbri 

 
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