CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  Gli Azionisti di Infracom Italia Societa' per Azioni sono convocati
in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 10  aprile
2011  alle  ore  10.00  presso  la  Sede  della   S.p.A.   Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova in Verona, Via Flavio Gioia n. 71,  per
trattare il seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
  1.Nomina di Consiglieri ai sensi  dell'articolo  21  dello  Statuto
Sociale ed in relazione all'articolo 2386 del Codice Civile. 
  2.Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi  dell'articolo  2401
del Codice Civile. 
  3.Informativa  in  merito  all'andamento  della  gestione  ed  alla
struttura di governance della Societa'. 
  Qualora l'Assemblea  Ordinaria  in  prima  convocazione  non  fosse
validamente costituita,  essa  e'  fin  d'ora  convocata  in  seconda
convocazione per il giorno 11 aprile 2011 alle ore  15.00  presso  la
sede della S.p.A. Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova in Verona,
via Flavio Gioia n. 71. 
  Ai sensi di legge e  di  statuto  il  deposito  dei  titoli  dovra'
eseguirsi, non oltre il  giorno  antecedente  la  data  dell'adunanza
dell'assemblea dei soci, presso la  sede  legale  della  Societa'  in
Verona, Piazzale Europa n. 12, o presso le  seguenti  banche:  Intesa
Sanpaolo S.p.A., Cassa di  Risparmio  del  Veneto  S.p.A.,  UniCredit
Banca S.p.A., UniCredit Banca d'Impresa  S.p.A.,  Banca  Popolare  di
Vicenza s.c.a.r.l. e Banca Popolare  di  Verona  S.  Geminiano  e  S.
Prospero S.p.A. 
  Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto  sociale,  le  proposte  di
nomina alla carica di amministratore, accompagnate  da  un'esauriente
informativa riguardante le caratteristiche personali e  professionali
dei candidati, sono depositate  presso  la  sede  sociale  almeno  10
(dieci) giorni prima della data prevista per l'assemblea. 
  Si richiama l'articolo 31 dello Statuto Sociale per la procedura di
nomina e le modalita' di elezione del Collegio Sindacale. 
  Qualora l'assemblea debba provvedere, ai sensi del presente statuto
ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei  sindaci  effettivi  o  dei
supplenti necessaria per l'integrazione del  collegio  sindacale,  si
procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione  di
sindaci eletti nella lista  di  maggioranza  la  nomina  avviene  con
votazione a maggioranza relativa  senza  vincolo  di  lista;  qualora
invece  occorra  sostituire   sindaci   designati   dalla   minoranza
l'assemblea  li  sostituisce  con   voto   a   maggioranza   relativa
scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista  di
cui faceva parte il sindaco da sostituire. 
  Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto. 
    Verona, 16 marzo 2011 

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione 
                   Il Presidente (Attilio Schneck) 

 
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