AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                    ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

  I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea  Ordinaria
che si terra' in prima convocazione sabato 16 aprile  2011  alle  ore
9,15 presso la palestra comunale, via Allende 2, a Gualtieri (RE)  ed
IN SECONDA CONVOCAZIONE: 
    DOMENICA 17 APRILE 2011 ALLE ORE 9,30 
    PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, VIA ALLENDE 2, A GUALTIERI (RE) 
  per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1.Lettura, discussione ed approvazione del progetto  di  Bilancio
al 31 Dicembre 2010 (Stato Patrimoniale, Conto  Economico,  Prospetto
delle variazioni di patrimonio netto, Rendiconto finanziario  e  Nota
Integrativa) udite le relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  e
del Collegio Sindacale per l'esercizio chiuso al  31  Dicembre  2010.
Lettura, discussione ed approvazione della proposta  di  destinazione
dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2.Determinazione dei compensi per i componenti del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale nonche' delle  modalita'  di
determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del mandato. 
    3.Determinazione dei  compensi  per  i  componenti  del  Collegio
Sindacale per la funzione di controllo contabile. 
    4.Adesione per il prossimo mandato alla  polizza  responsabilita'
civile degli esponenti aziendali stipulata  dalla  Federazione  delle
Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna; stipula di una  polizza
infortuni professionali degli  Amministratori  e  Sindaci  e  polizza
"kasco" per rischi correlati allo svolgimento delle proprie funzioni. 
    5.Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
    6.Elezione del Presidente e degli altri componenti  del  Collegio
Sindacale. 
    7.Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri. 
    8.Approvazione modifiche  delle  Politiche  di  remunerazione  ai
sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale.  Informative  all'Assemblea
previste dalla normativa di Vigilanza. 
  Il Bilancio, la Nota Integrativa, la  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, sono in visione  presso  la
sede sociale e le filiali della Banca dal 15° giorno  antecedente  la
data dell'assemblea. 
  Presso la sede sociale  e  presso  le  succursali  della  Banca  e'
liberamente  consultabile  dai  soci   il   regolamento   assembleare
approvato  dall'assemblea  ordinaria  dei  soci  del   22/04/2007   e
modificato dall'assemblea ordinaria dei soci del 19/04/2009.  Ciascun
socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Possono intervenire e hanno diritto di voto  i  soci  iscritti  nel
libro dei soci da almeno novanta giorni. (art. 25  1°  comma  Statuto
Sociale). 
    Gualtieri 15/03/2011 

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione 
                     Il Presidente Giuseppe Alai 

 
T11AAA3483