Convocazione di Assemblea 
 

  I  Signori  Soci  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria presso la Sede di Banca  Farnese  in  Piacenza,  Via  Daria
Menicanti 1 per il giorno mercoledi' 27 aprile 2011 alle ore 15,00 in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  giovedi'  28  aprile
alle ore 7,30 presso, presso la Sede di Banca  Farnese  in  Piacenza,
Via Daria Menicanti 1, per discutere e deliberare seguenti ordini del
giorno 
  Parte Straordinaria 
    
    1.  recepimento  del   D.Lgs.   27.01.2011,   n.   27,   relativo
all'esercizio  di  alcuni  diritti  degli  azionisti  e  del   D.Lgs.
27.01.2011, n. 39, in materia di revisione legale dei conti: modifica
degli artt. 8, commi 1 e 2; 9, comma  2;  10,  comma  1  e  21  dello
Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2.  riduzione  del  numero  dei  componenti   il   consiglio   di
amministrazione:  modifica  dell'art.  14,  comma  1,  dello  Statuto
sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Parte Ordinaria 
    
    1. Approvazione bilancio al  31  dicembre  2010  e  deliberazioni
conseguenti; 
    2. Determinazione del numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  nomina  degli  amministratori  per  gli  esercizi
2011-2013; 
    3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
    4.  Determinazione  del  compenso  globale  annuo  per   l'intero
Consiglio di Amministrazione e medaglia di presenza per  le  riunioni
di Consiglio; 
    5. Nomina numero tre  Sindaci  Effettivi  e  numero  due  Sindaci
Supplenti; 
    6. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  7.  Determinazione  dell'emolumento  annuale  dei  componenti   del
Collegio  Sindacale  e  medaglia  di  presenza  per  le  riunioni  di
Consiglio; 
    8. Conferimento ai sensi di  Legge  di  incarico  a  societa'  di
revisione per gli esercizi dal 2011 al 2019. 
    
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro per i quali, entro i due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento  Congiunto  Consob/Banca  d'Italia
del 22 febbraio 2008, recante la "Disciplina dei servizi di  gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione".  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'
essere esibita per l'ingresso in assemblea. 
  Ogni azionista puo'  farsi  rappresentare  in  assemblea,  mediante
delega scritta, da  un  mandatario,  socio  o  non  socio,  ai  sensi
dell'art. 2372 del cod.civ. e dell'art. 10 dello Statuto. 
  La delega e' contenuta  in  calce  alla  certificazione  rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile e' reperibile  sul  sito
www.bancafarnese.it. 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,   contenente   il   testo   integrale   delle   proposte   di
deliberazione, e i documenti  che  saranno  sottoposti  all'assemblea
saranno a disposizione dei  soci  presso  la  sede  sociale,  nonche'
reperibili sul sito internet www.bancafarnese.it. 
  In relazione ai punti 2 e  5  all'ordine  del  giorno  della  parte
Ordinaria, le nomine del Consiglio di Amministrazione e del  Collegio
Sindacale  saranno  effettuate  mediante  voto  di  lista,  ai  sensi
dell'art.  14  e  dell'art.  22  dello  Statuto  Sociale.  Le   liste
presentate da Soci, sottoscritte da coloro che le presentano,  devono
essere depositate presso la Sede della Societa' - Ufficio  Segreteria
e Amministrazione - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 08,30 alle  ore
13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 almeno dieci giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro  il
termine ultimo del 17 aprile 2011. 
  Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998,  i  Soci  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno un  1/40  del  capitale  sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10  giorni  dalla  pubblicazione
del presente avviso,  l'integrazione  dell'elenco  delle  materie  da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione dagli stessi predisposta. 
  I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
predisporre e far pervenire al consiglio di amministrazione, entro il
termine  ultimo  previsto  per  la  richiesta  di  integrazione,  una
relazione sulle materie di cui essi  propongono  la  trattazione.  Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,  con
le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso,  almeno  15
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato e'  di  euro
27.965.636,52, suddiviso in azioni ordinarie da  nominali  euro  5,16
cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto. 
    Piacenza, 18 marzo 2011 

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione 
                 Il Presidente: Avv. Augusto Ridella 

 
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