Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. viene indetta per il giorno di venerdi' 29 aprile 2011 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per il giorno di Sabato 30 aprile 2011 alle ore 9.30 presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte Ordinaria 1) Proposta di destinazione e di distribuzione dell'utile, previa presentazione, ai sensi dell'articolo 22, II comma, lettera d) dello Statuto Sociale, del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010. 2) Relazione all'Assemblea in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo. Proposte per la fissazione: - delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione; - del piano di incentivazione basato su strumenti finanziari per il Top Management del Gruppo. 3) Autorizzazioni al Consiglio di Gestione in tema di azioni proprie. 4) Proposta in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale (art. 13, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) Parte Straordinaria 1) Proposta di modifica degli articoli dello Statuto Sociale n. 22,25, 26 e n. 28 (Titolo V - Assemblea dei Soci), n. 37 (Titolo VI - Consiglio di Gestione), n. 44, n. 45, n. 46 e n. 49 (Titolo VIII - Consiglio di Sorveglianza), n. 50 (Titolo IX - Direzione Generale). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Proposta di attribuzione al Consiglio di Gestione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile in una o piu' volte, il capitale sociale entro il periodo di 12 mesi dalla data della deliberazione assembleare, per un importo massimo complessivo di Euro 1 miliardo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni piu' ampia facolta' di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalita', termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse ed il godimento. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conseguenti modifiche dell'art. 5 dello statuto sociale. ********** Il capitale sociale di UBI Banca S.c.p.a. sottoscritto e versato e' di Euro 1.597.865.425,00 pari a n. 639.146.170 azioni del valore nominale di Euro 2,50 cadauna. Il numero complessivo di soci aventi diritto di voto e' pari a n. 78.705 soci. Per l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto e' necessario che la qualita' di Socio sia posseduta da almeno 90 giorni decorrenti dall'iscrizione a Libro Soci. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Al riguardo possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Societa' almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il termine sopra indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Il socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Il Socio ha facolta' di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ciascun Socio non puo' rappresentare per delega piu' di 3 (tre) Soci. Non e' ammesso il voto per corrispondenza. I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della normativa vigente dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione della comunicazione sopra indicata. La comunicazione che effettua l'intermediario contiene un apposito riquadro che potra' essere utilizzato per il rilascio di delega mediante sottoscrizione della stessa. Con le modalita', nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a un quarantesimo del numero complessivo dei soci aventi diritto alla data della richiesta puo', con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun socio della richiesta dovra' essere autenticata ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della banca o di sue controllate a cio' autorizzati. La legittimazione all'esercizio di tale diritto e' comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.ubibanca.it e depositata presso la Borsa Italiana SpA nei termini e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I Soci avranno facolta' di prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta all' Area Supporto al Consiglio di Gestione e Soci. Bergamo, 28 marzo 2011 Il Presidente Del Consiglio Di Gestione Emilio Zanetti T11AAA4195