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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2011 ad ore 08.00, in prima convocazione presso " Palace Grand Hotel Varese" in Varese, via L. Manara n.11, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2011 ad ore 14.30, stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria: 1. Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile: a) Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione al bilancio eretto al 31 dicembre 2010 (se non omessa ai sensi del combinato disposto ec artt. 2428 e 2435 bis cod. Civ.); b) Stato Patrimoniale, conto economico e nota integrativa eretti al 31 dicembre 2010; c) Relazione del collegio Sindacale al bilancio d'esercizio eretto al 31 dicembre 2010; d) Relazione della societa' di revisione al bilancio d'esercizio eretto al 31 dicembre 2010; e) Rinnovo incarico a Societa' di revisione e determinazione compenso; Parte straordinaria: 1. Proposta di aumentare gratuitamente ai sensi dell'art.2442 c.c. il capitale sociale fino all'importo massimo di euro 4.019.600 mediante utilizzo di riserve e di fondi disponibili risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010 e mediante attribuzione di una azione ogni cinque azioni possedute con arrotondamento per difetto. Conseguente modifica del rapporto di cambio del prestito obbligazionario convertibile pendente. Adempimenti ed operazioni contabili connesse e conseguenti; 2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile e frazionabile, fino all'importo massimo di euro 2.139.800 da liberare in denaro, con sovrapprezzo di euro 49,00 per ciascuna azione e da offrire in opzione ai soci ed ai portatori di obbligazioni convertibili, mediante offerta di una azione di nuova emissione ogni dodici azioni possedute con arrotondamento per difetto e con facolta' di sottoscrivere una obbligazione convertibile di nuova emissione ogni cinque azioni di nuova emissione sottoscritte, con arrotondamento per difetto. Contestuale emissione di un prestito obbligazionario convertibile mediante emissione fino ad un numero massimo di 16.460 obbligazioni convertibili in azioni al valore di euro 75,00 ciascuna. Conseguente aumento del capitale sociale al servizio del prestito obbligazionario. Adempimenti conseguenti; 3. Modifiche statutarie conseguenti; 4. Delibere inerenti e conseguenti. Varese, 01 aprile 2011 Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Carcano Luigi Giovanni) T11AAA4492