Avviso di convocazione della assemblea 
                 ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Ordinaria e  Straordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo e' convocata  per
il giorno 29 aprile 2011, ore 9,00,  presso  la  Sede  Amministrativa
sita in viale Umberto I, n. 92, Formello (ex  Caserma  CC)  in  prima
convocazione e per il giorno 30  aprile  2011,  alle  ore  10,00,  in
seconda convocazione, presso il Centro  Congressi  dell'Autodromo  di
Vallelunga, sito in Campagnano di Roma via di Valle Grassa, snc,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte Straordinaria 
    1) Modifiche agli articoli nn. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21,  25,  28,
30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44,  46  e  introduzione  dell'art.52
dello Statuto alla  luce  del  nuovo  Statuto-tipo  delle  Banche  di
Credito Cooperativo, approvato dalla Banca d'Italia  il  21  febbraio
2010; 
    2) Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 1/9/1993
n. 385. 
  Parte Ordinaria 
    1) Esame, discussione e approvazione del Bilancio  e  della  nota
integrativa  al  31  dicembre  2010,   udita   la   relazione   degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa; destinazione dell'utile  netto  d'esercizio;
discussioni e deliberazioni in merito. 
    2) Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello  Statuto,  su
proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovraprezzo)
che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
    3) Esame, discussione e approvazione  della  modifica  dell'art.1
del Regolamento Elettorale. 
    4) Esame, discussione e approvazione della  modifica  dell'art.5,
comma secondo, del Regolamento di Assemblea. 
    5) Esame, discussione e approvazione  della  modifica  dell'art.3
del Regolamento Commissione Soci. 
    6) Politiche di remunerazione: informative all'Assemblea previste
dalla normativa di Vigilanza. 
    7) Determinazione dell'ammontare dei compensi  per  i  componenti
del  Consiglio  di  Amministrazione  e  della  remunerazione  per   i
componenti del Collegio Sindacale anche nella funzione  di  revisione
contabile e conferimento del relativo incarico ai  sensi  dell'art.43
dello Statuto Sociale. 
    8) Rinnovo della cariche  sociali:  Presidente  e  componenti  il
Consiglio di Amministrazione; Presidente  del  Collegio  Sindacale  e
Sindaci Effettivi e Supplenti; componenti il Collegio dei Probiviri. 
  Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea  si  applicano  i
commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 25 dello Statuto. 
  N.B. Per facilitare l'autentica delle  deleghe  il  Presidente,  ai
sensi degli artt. 25 e 40, terzo comma prima parte dello Statuto,  e'
a disposizione dei soci negli uffici della Banca nei giorni  18,  19,
20, 21, 22 aprile 2011 durante l'orario di  ufficio  dalle  ore  9,00
alle ore 13,00. 
  ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE  E  DEL
30 APRILE 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE 
NOTA INFORMATIVA SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO 
  Assemblea straordinaria : modifiche statutarie 
  Assemblea ordinaria: punti nn. 3, 4, 5, 6, 7  e  8  all'ordine  del
giorno 
  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del vigente Regolamento  di
Assemblea si precisa quanto segue : 
    Assemblea Straordinaria. 
      Le modifiche statutarie che vengono sottoposte all'approvazione
dell'Assemblea sono indotte dalle piu'  recenti  indicazioni  fornite
dalla Federazione  Nazionale  delle  Banche  di  Credito  Cooperativo
attraverso l'elaborazione di un nuovo Statuto-tipo,  approvato  dalla
Banca d'Italia in data 21 febbraio 2011, volto a garantire un governo
della BCC sempre adeguato ai tempi e in grado di  prevenire  crisi  i
cui effetti, anche reputazionali, possono estendersi anche  ad  altri
soggetti della categoria. Inoltre, la riforma dello statuto  tipo  si
colloca nel piu' ampio  contesto  di  iniziative  che  completano  il
complessivo quadro degli interventi diretti a innalzare  la  qualita'
complessiva del governo della BCC, con particolare  riferimento  alle
valutazioni in corso nel quadro dello statuto e regolamento del Fondo
di Garanzia Istituzionale, tenendo, altresi', conto del piu' generale
dibattito in corso sul governo societario: i cosiddetti "conflitti di
agenzia", le operazioni con parti correlate, l'azzardo morale. 
      La bozza di statuto sottoposto all'approvazione della Assemblea
riguarda la modifica degli artt. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46 e l'introduzione dell'art.52 ed e'
a disposizione dei Signori Soci presso  la  Segreteria  della  Banca,
nonche' disponibile nel sito internet della stessa. 
    Assemblea ordinaria 
      punto 3: si propone di  espungere  dall'art.1  del  Regolamento
elettorale la seguente espressione: "(con un minimo annuale  di  4)",
trattandosi di prescrizione non sempre in fatto  ottemperabile  dagli
interessati, i quali restano comunque tenuti nel corso del mandato  a
conseguire un numero minimo (12) di crediti formativi. 
      La   bozza   di   regolamento    sottoposta    all'approvazione
dell'Assemblea ed e'  a  disposizione  dei  Signori  Soci  presso  la
Segreteria della Banca, nonche' disponibile nel sito  internet  della
stessa. 
      punto  4:  si  propone  di  ridurre  ad  un  giorno  lavorativo
antecedente  la  data  di  convocazione   dell'Assemblea   in   prima
convocazione il termine ultimo per il deposito delle deleghe di voto,
allo scopo di rendere  piu'  agevole  il  ricorso  a  tale  forma  di
intervento da parte di tutti i soci che intendano avvalersene 
      La   bozza   di   regolamento    sottoposta    all'approvazione
dell'Assemblea verra' messa a disposizione dei Signori Soci presso la
Segreteria della Banca in tempo  utile  per  l'Assemblea  medesima  e
sara' resa disponibile nel sito internet della stessa. 
      punto 5: si propone di modificare il criterio per la nomina dei
componenti la Commissione Soci in vista  di  una  composizione  della
stessa quanto piu' possibile adeguata  ai  compiti  assegnabili  alla
Commissione medesima . 
      La   bozza   di   regolamento    sottoposta    all'approvazione
dell'Assemblea verra' messa a disposizione dei Signori Soci presso la
Segreteria della Banca in tempo  utile  per  l'Assemblea  medesima  e
sara' resa disponibile nel sito internet della stessa. 
      punto  6:  la  vigente  normativa  di  Vigilanza  prevede   che
l'Assemblea debba  essere  informata  in  merito  alle  politiche  di
remunerazione  praticate  dalla  Banca  alla   luce   della   propria
disciplina interna. 
  punto 7: in concomitanza  con  il  rinnovo  delle  cariche  sociali
occorre che l'Assemblea determini i relativi compensi  tenendo  conto
anche della circostanza che il Collegio Sindacale  ha  l'incarico,  a
norma di Statuto, della revisione contabile. 
      punto 8: con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
2010 scadono gli organi amministrativo, di controllo  e  il  Collegio
dei Probiviri in carica per il triennio 2008-2010. In occasione della
presente tornata elettorale viene meno il regime transitorio  di  cui
all'art. 15 del Regolamento Assembleare approvato in data  29  aprile
2007. 
  N.B. L'avviso di convocazione dell'Assemblea  formera'  oggetto  di
pubblicazione a norma dell'art. 24 dello Statuto. 
    Formello, 29 marzo 2011 

                            Il Presidente 
                         Dott. Gino Polidori 

 
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