Avviso di convocazione di assemblea 
                      ordinaria e straordinaria 
 

  L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA dei Soci e' convocata per  il
giorno venerdi' 29 Aprile 2011 alle  ore  9.00  presso  la  Direzione
Generale e Amministrativa di Villadose in prima convocazione,  e  per
il  giorno  SABATO  21  MAGGIO  2011  alle  ore  15.30   IN   SECONDA
CONVOCAZIONE presso la Sala "A.  Bisaglia"  del  Censer  SpA  "Rovigo
Fiere" in  Viale  Porta  Adige  n°  45  -  ROVIGO,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  5. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali degli amministratori e sindaci. 
  6. Nomina di un sindaco supplente: sostituzione  di  altro  Sindaco
supplente deceduto, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1.          Modifiche          agli           articoli           n.
2-3-8-9-13-14-15-21-24-25-27-28-30-32-33-34-35-37-40-42-44-46   dello
statuto sociale e inserimento nello  stesso  di  un  nuovo  titolo  "
TITOLO  XVI,  rubricato  Disposizioni  transitorie"  e  di  un  nuovo
articolo "52 - norme transitorie". 
  2. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs  1.9.1993,
n. 385. 
  PARTE ORDINARIA 
  7.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da un altro Socio persona  fisica
che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta. 
  Ogni Socio non puo' ricevere piu' di tre  deleghe  (art.  25  dello
Statuto). 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e la direzione generale ed amministrativa di Villadose. 
    Rovigo, 21/03/2011 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         Giovanni Piasentini 

 
T11AAA4535