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Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di questa Banca e' indetta per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 09.00, in Carugate, Via San Giovanni Bosco 12, presso l'Auditorium "Don Enrico De Gasperi", in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 8 maggio 2011, alle ore 09.00, in Carugate, Via San Giovanni Bosco 12, presso l'Auditorium "Don Enrico De Gasperi", in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA: 1) Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci. 3) Elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. 4) Nomina del revisore contabile o della societa' di revisione e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. 5) Determinazione dei limiti di cui all'art. 30 dello Statuto sociale. 6) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. Informative all'Assemblea previste dalla normativa di vigilanza. 7) Stipula di polizze assicurative relative alle responsabilita' civile e infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci. PARTE STRAORDINARIA: 1) Modifica degli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47 dello Statuto Sociale. 2) Introduzione dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" dello Statuto Sociale. 3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. Potranno intervenire e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate risultano depositati il Bilancio e le annesse relazioni, nonche' la documentazione relativa alle modifiche statutarie. Il Regolamento Assembleare ed Elettorale e' liberamente consultabile dai Soci presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. Carugate, 22 marzo 2011 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Giuseppe Maino T11AAA4664