CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in via G.B. Pirelli 19 a  Milano,  alle  ore  11,30  del
29/04/2011 in prima convocazione ed eventualmente del  12/05/2011  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1) lettura  e  approvazione  della  relazione  del  consiglio  di
amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2010 e del bilancio  al
31/12/10 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa); 
    2) lettura delle relazioni dei sindaci e del revisore contabile. 
  Copia di tali atti sara' depositata presso la sede sociale, in modo
che i soci possano prenderne visione, a partire dal 14/04/2011. 
  Per intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  dovranno  mantenere
depositate le loro azioni presso la  sede  sociale,  nei  due  giorni
antecedenti e in quello in cui si tiene la riunione. 

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione 
                           Marco Menegazzi 

 
T11AAA4665