AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                    ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
                           117° ESERCIZIO 
 

  Egregio Socio, la S. V. e' invitata  a  partecipare  alla  riunione
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci che avra' luogo il giorno 28 Aprile
2011 alle ore 9.30, in prima convocazione, ed occorrendo, in  seconda
convocazione 
    DOMENICA 15 MAGGIO 2011 ORE 9.30 
  presso il PALAFACCHETTI - in TREVIGLIO (BG) -  VIA  DEL  BOSCO  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1)Discussione ed approvazione del Bilancio al  31.12.2010,  udite
le Relazioni degli Amministratori  sull'andamento  della  gestione  e
sulla situazione dell'impresa e dei Sindaci. Destinazione  dell'utile
netto di esercizio. 
    2)Cariche sociali per il triennio 2011-2012-2013: 
      - Elezione dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione
previa determinazione del loro numero. 
    3)Determinazione del gettone di presenza  per  i  componenti  del
Consiglio di Amministrazione. 
    4)Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
    5)Determinazione del fido  massimo  concedibile  ad  un  medesimo
obbligato. 
    6)Ristorno: riconferma modalita' di calcolo. 
    7)Politiche di remunerazione dei Consiglieri di  Amministrazione,
dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da
rapporti di lavoro subordinato (Art. 30 Statuto Sociale). Informative
all'Assemblea previste dalla normativa di vigilanza. 
    8)Comunicazioni del Presidente: 
  -Bilancio Sociale; 
  -Progetto fusione per incorporazione BCC OFFANENGO. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. 
  Presso la Sede sociale,  la  Presidenza,  la  Casa  del  Socio,  le
Filiali e le Sedi distaccate risultano depositati il  Bilancio  e  le
annesse Relazioni. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  Soci
presso la Sede sociale, la Presidenza, la Casa del Socio, le Filiali,
le Sedi distaccate e nel sito Internet della Banca. Ciascun Socio  ha
diritto di averne copia gratuita. 
    Treviglio, 1° aprile 2011 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                 Il Presidente (Gianfranco Bonacina) 

 
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