AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                       DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2011, alle ore 15.00 presso la sede sociale, in  prima  convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
01 Maggio 2011, alle  ore  10.00,  in  seconda  convocazione,  presso
l'Ente Fiera di Bergamo in Via Lunga, per discutere e deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
    1.Bilancio  al  31  dicembre  2010.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
    2.Adempimenti  in  tema  di  Politiche   di   remunerazione   dei
Consiglieri di Amministrazione, dei Dipendenti e dei Collaboratori. 
    3.Determinazione dei compensi degli Amministratori. 
    4.Elezione  dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,
previa determinazione del loro numero. 
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso  la  Sede  sociale,  le  succursali  e  le  sedi  distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale e presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                     Il Presidente Duillio Baggi 

 
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