AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, e' convocata per il
giorno 29 Aprile 2011, alle ore 11,30, presso la sede sociale in  via
Garibaldi, 63 - Borghetto Lodigiano (LO), in prima  convocazione,  e,
qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
29 Maggio 2011, alle ore 9,15, in  seconda  convocazione,  presso  Le
Fonti Minerali Gerette, via Lodi, 9/b - San Colombano al Lambro (MI),
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1.Bilancio  al  31  dicembre   2010.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.Adempimenti in tema di Politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori. 
  Parte straordinaria 
  1.Modifica degli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 28,  30,
32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47 dello Statuto Sociale. 
  2.Introduzione dell'articolo 53  "Disposizioni  transitorie"  dello
Statuto Sociale. 
  3.Attribuzione al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita',  ex
art. 56 del D. Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. 
  Parte ordinaria 
    3.determinazione dei limiti di  cui  all'art.  30  dello  Statuto
Sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria. 
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso la Sede  sociale,  le  succursali  risultano  depositati  il
bilancio e le annesse relazioni, nonche' la  documentazione  relativa
alle modifiche statutarie. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale e presso le succursali  della  Banca.  Ciascun
socio ha diritto di averne copia gratuita. 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                    Il Presidente Bruno Castoldi 

 
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