CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della "SOCIETA'  PER
AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A." e'  convocata  presso  Aeroporto
Milano Linate (Segrate) - Aerostazione  2°  piano  Sala  Orsetta,  il
giorno 28 aprile 2011,  alle  ore  15,30  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno  3  maggio  2011,  ore
10.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  Parte Ordinaria: 
    1. esame ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2010,  relazione
sulla  gestione  del  Consiglio  di  amministrazione,  relazione  del
Collegio  sindacale,   relazione   della   Societa'   di   revisione,
deliberazioni conseguenti. Presentazione bilancio consolidato; 
    2.  approvazione  della  proposta  di  ammissione  delle   azioni
ordinarie alla quotazione  presso  il  Mercato  Telematico  Azionario
organizzato e  gestito  da  Borsa  Italiana  S.p.A.  e  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    3.  deliberazione  in  merito  alla  proposta  di   distribuzione
straordinaria agli azionisti di riserve disponibili. 
    4. Nomina del Revisore Legale dei Conti 
      
  Parte Straordinaria: 
    1. proposta all'Assemblea di aumento del capitale sociale, in via
scindibile, con esclusione  del  diritto  di  opzione,  ai  fini  del
processo di ammissione a quotazione e della  correlata  bonus  share,
quale  forma  di   incentivo   nell'ambito   dell'Offerta   Pubblica.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. adozione di nuovo testo dello statuto sociale, anche  ai  fini
di adeguamento al TUF ed  alle  altre  disposizioni  vigenti  per  le
societa' con azioni quotate, con efficacia  a  far  data  dall'inizio
delle negoziazioni delle azioni della Societa' sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e  gestito  da  Borsa  Italiana  S.p.A.,  fatta
eccezione per  le  disposizioni  di  cui  all'art.  1  dello  statuto
sociale, relative all'oggetto sociale, che  entreranno  in  vigore  a
seguito  dell'iscrizione  della  relativa  delibera  nel   competente
registro delle imprese. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi dello Statuto possono partecipare all'Assemblea i Soci che
abbiano depositato le azioni almeno cinque  giorni  prima  presso  la
sede legale della Societa' - Ufficio Cassa. 
  Milano Linate, 5 aprile 2011 

                            Il Presidente 
                       (Avv. Giuseppe Bonomi) 

 
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