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Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 15,00, presso la sede amministrativa in Pradalunga, via Grumelle n. 41/a, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 28 maggio 2011, alle ore 15,30 in seconda convocazione, presso la sala del Cine Teatro Forzenigo in Villa d'Ogna (Bergamo), Via Beato Alberto 113, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria 1.Modifica degli articoli 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, dello Statuto Sociale; 2.introduzione dell'articolo 52 "Disposizioni transitorie" dello Statuto sociale; 3.attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita', ex art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. Parte Ordinaria 1.Bilancio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2.adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; 3.determinazione del compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del gettone di presenza del Collegio Sindacale; 4.determinazione dei limiti di cui all'art. 30 dello Statuto sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria; 5.modifiche e integrazioni dei Regolamenti assembleare, elettorale e sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, qualora approvate le relative modifiche statutarie. Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro Soci. Presso la sede legale e la sede amministrativa risultano depositati il Bilancio e le annesse relazioni, nonche' la documentazione relativa alle modifiche statutarie e regolamentari. I Regolamenti assembleare, elettorale e sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali sono liberamente consultabili dai Soci presso la sede legale, la sede amministrativa e le succursali della Banca. p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Domenico Calzaferri Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e dell'art. 13 del Regolamento elettorale il Socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti puo' inoltre essere autenticata, entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo precedente la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, presso la sede legale, la sede amministrativa e le succursali negli orari di apertura degli sportelli, dai dipendenti della Banca di seguito indicati: Direzione Generale, Responsabili di Filiale, referenti delle Tesorerie di Gromo e Ranica. Pradalunga, 29 Marzo 2011 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Domenico Calzaferri T11AAA4893