CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                     ORDINARIA E STRAORDINARIA. 
 

  In data 29 Aprile 2011 (venerdi'), alle ore 12,00  presso  la  sala
Congressi della sede di questa Banca, in via Colombo  1/3  Barlassina
(MB),  e'  indetta in  prima  convocazione  l'Assemblea,  in   seduta
ordinaria e straordinaria, dei Soci di questa Banca per  discutere  e
deliberare  sull'ordine  del  giorno  sotto  riportato.  Qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione  dell'Assemblea,  la  stessa  e'  indetta,  in
seconda convocazione, per le ore 19,30 di  venerdi'  27  Maggio  2011
presso la medesima sede.  Il  diritto  al  voto  e  le  modalita'  di
partecipazione sono regolate dall'art. 25 dello Statuto Sociale.  Dal
14 aprile 2011 il bilancio e le relazioni  connesse  sono  depositate
presso la sede sociale. I Soci possono prenderne visione. 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Per la parte straordinaria 
    1)              Modifica              degli              articoli
1-2-3-8-9-13-14-15-21-25-28-30-32-33-34-35-37-40-42-45-46-47; 
    2) Introduzione dell'articolo 53 "Disposizioni transitorie" dello
Statuto Sociale; 
    3) Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita', ex.
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto  al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. 
      
  Per la parte ordinaria 
    1) Discussione ed approvazione del  Bilancio  d'Esercizio  al  31
dicembre 2010, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;
destinazione dell'Utile netto di esercizio; 
    2) Nomina per integrazione del Consiglio di Amministrazione; 
  3) Determinazione del Sovrapprezzo delle azioni; 
  4)  Adempimenti  in  tema  di  politiche   di   remunerazione   dei
Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; 
  5)   Stipula   polizze   relative   alla   responsabilita'   civile
professionale per Amministratori e Sindaci; 
  6) Comunicazione del Consiglio di Amministrazione  in  ordine  alla
nomina dei componenti la Commissione Elettorale; 
  7) Nomina della Societa' di revisione e determinazione del relativo
compenso, su proposta motivata dal Collegio Sindacale, ai  sensi  del
D.Lgs. 39/2010; 
  8) Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale; 
  9) Determinazione dei limiti  di  cui  all'art.  30  dello  Statuto
Sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria; 
  10) Varie eventuali. 

Banca Di Credito Cooperativo Di Barlassina Presidente  Del  Consiglio
                              Di Amm.Ne 
                          Dr. Mario Beretta 

 
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