AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di questa  banca  e'
convocata per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 9:00, presso la sede
della Banca in Crema - piazza Garibaldi, 29 -, in prima  convocazione
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
per la valida costituzione dell'Assemblea, per il  giorno  22  maggio
2011, alle ore 9:30, in Crema presso  la  palestra  Comunale  di  via
Toffetti, in seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
 
                           PARTE ORDINARIA 
 
  1.Bilancio  al  31  dicembre   2010:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.Adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori. 
  3.Nomina della societa' di revisione legale  e  determinazione  del
relativo compenso, su proposta motivata del  Collegio  Sindacale,  ai
sensi del D.Lgs. n. 39/2010. 
  4.Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  ed
infortuni professionali per amministratori e sindaci. 
    
  PARTE STRAORDINARIA 
  1.Modifica degli articoli 2 - 8 - 9 - 13 - 14 - 15 - 21 - 25 - 28 -
30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 40  -  42  -  45  -  47  dello  Statuto
Sociale. 
  2.Introduzione  dell'art.  53  "Disposizioni   transitorie"   dello
Statuto Sociale. 
  3.Attribuzione  al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione
nonche' a chi lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n.  385/93  -  riscontrasse  differenza
rispetto  al  testo  dello  Statuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo. 
    
  PARTE ORDINARIA 
    5.Determinazione dei limiti di  cui  all'art.  30  dello  Statuto
Sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria. 
      
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso la Sede sociale, le filiali e le sedi distaccate della Banca
risultano depositati il bilancio e le annesse  relazioni  nonche'  la
documentazione relativa alle modifiche statutarie. 
  Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali  e  le  sedi
distaccate della Banca. Ciascun socio  ha  diritto  di  averne  copia
gratuita. 
    Crema, 5 aprile 2011 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione: 
                      Ing. Francesco Giroletti 

 
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