CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  A norma  di  Statuto  viene  deliberato  di  convocare  l'assemblea
generale straordinaria ed ordinaria dei Soci per il giorno 30  aprile
2011 alle ore 19,30 in Turriaco in Via Roma, 1 presso la sede sociale
in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per  il
giorno 27 maggio 2011 stessa ora in Turriaco in Via San Francesco, 14
presso la palestra comunale per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  Parte Straordinaria 
  1- Modifiche agli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32,
33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46 dello statuto sociale  ed  inserimento
nello  stesso  di  un  nuovo  titolo  (XVI,  rubricato   Disposizioni
transitorie) e di un nuovo art. 52 (disposizioni transitorie); 
  2-  Attribuzione  di  poteri  al  Presidente   del   Consiglio   di
amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del
potere  di  apportare  eventuali  limitate  modifiche  in   sede   di
accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. 
    
  Parte Ordinaria 
  1-  Discussione  ed  approvazione  del  Bilancio   e   della   Nota
integrativa al 31.12.2010, udita la relazione degli Amministratori  e
dei Sindaci sull'andamento della gestione e  sulla  situazione  della
Societa'. Destinazione dell'utile netto di esercizio.  Discussione  e
deliberazione in merito. 
  2- Deliberazioni riguardanti le politiche  di  remunerazione  degli
Amministratori, dei Dipendenti e dei collaboratori  non  legati  alla
Societa' da rapporti di lavoro  subordinato  ai  sensi  dell'art.  30
dello  Statuto  sociale.  Informative  all'Assemblea  previste  dalla
normativa di Vigilanza. 
  3- Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e delle modalita' di determinazione dei  rimborsi  di
spese sostenute per l'espletamento del mandato. 
  4- Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra - professionali degli amministratori
e sindaci. 
  5- Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
  6-  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
    Turriaco, 6 aprile 2011 

                        Il Presidente Del Cda 
                            Roberto Tonca 

 
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