Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie  Spa
per il giorno 26 Aprile 2011 alle ore 18 in prima convocazione e  per
il giorno 27 Aprile 2011 alle ore 17, in seconda convocazione, presso
l'Hotel Crowne Plaza - Padova Via Po n. 197  (uscita  Padova  Ovest),
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  A.Per la parte Straordinaria: 
    1.Modifica dell'art. 27 dello Statuto Sociale. 
      
  B.Per la parte Ordinaria: 
  1.Relazioni  del  Consiglio  di   Amministrazione,   del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2010 e deliberazioni relative; 
  2.Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  10.4  del  vigente   Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione per l'anno  2011  a  favore
dei  Consiglieri   di   Amministrazione,   dei   dipendenti   e   dei
collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da  rapporto  di   lavoro
subordinato.   Informativa   sull'attuazione   delle   politiche   di
remunerazione adottate nell'esercizio 2010; 
  3.Incarico a Societa' di Revisione; 
  4.Varie ed eventuali. 
    Padova, 05 Aprile 2011 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                Il Presidente Rag. Francesco Cervetti 

 
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