Avviso di convocazione assemblea 
                      ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ORDINARIA e STRAORDINARIA dei Soci e' convocata per  il
giorno 29 Aprile 2011 alle ore 11:30, presso la  Sede  Sociale  della
Banca in Via Martiri della Liberta', n. 36  a  Quinto  Vicentino,  in
prima convocazione, e per il giorno DOMENICA 29 MAGGIO 2011- alle ore
9:00 in seconda convocazione, presso il Cinema Parrocchiale di Quinto
Vicentino, in Via Roma n. 6 a Quinto Vicentino (VI), per discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  parte ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  3.  Determinazione  del  fido  massimo  da  concedersi  a   ciascun
obbligato. 
    
  parte straordinaria 
  1. Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  nella
Banca San Giorgio e Valle Agno - Credito Cooperativo di Fara  Vic.  -
Societa' Cooperativa della Banca di  Credito  Cooperativo  di  Quinto
Vicentino - Societa' Cooperativa, ai sensi dell'art. 2502  c.c.,  con
designazione  di  n.  5  (cinque)   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione  che  andranno   ad   integrare   il   Consiglio   di
Amministrazione della Banca incorporante, con effetto  dall'efficacia
giuridica  della  fusione,  1°   gennaio   2012,   fino   alla   data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2011. 
  2. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385. 
    
  parte ordinaria 
  4. Determinazione  dei  compensi  per  i  componenti  del  Collegio
Sindacale e delle modalita'  di  determinazione  dei  rimborsi  spese
sostenute per l'espletamento del mandato. 
  5. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra professionali) degli amministratori
e sindaci. 
  6. Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
  7. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  8. Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo 39/2010 e dell'art. 43 dello Statuto e determinazione del
relativo compenso. 
    
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei Soci. 
  La Bozza di Bilancio al 31 dicembre 2010, il progetto  di  fusione,
le relazioni illustrative dei CdA al progetto di fusione ed i Bilanci
degli ultimi tre esercizi sono depositati e sono in visione presso la
Sede di Quinto Vicentino, Direzione. 
    Quinto Vicentino, 21 marzo 2011 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                   Il Presidente Forte P.A. Franco 

 
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