Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I soci di "CONFIDI PROVINCE  LOMBARDE  -  societa'  cooperativa  di
garanzia collettiva dei fidi" sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria;  si   svolgeranno   assemblee   separate,   ai   sensi
dell'articolo 28 dello statuto sociale, come segue: 
  - i soci con domicilio in  Lombardia  nelle  province  di  Monza  e
Brianza, Como, Lecco, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio, il  giorno
27 aprile 2011 alle ore 14.00 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione, il giorno 28 aprile  2011  alle  ore  14.30  in
Monza (MB), Via Damiano Chiesa 3, presso i locali di Confidi Province
Lombarde S.C., 
  - i soci con domicilio  in  Lombardia  nelle  province  di  Milano,
Bergamo, Lodi, Pavia e Varese e i  soci  con  domicilio  nelle  altre
Regioni d'Italia, il giorno 27 aprile 2011 alle  ore  8.00  in  prima
convocazione e, occorrendo, in seconda  convocazione,  il  giorno  28
aprile 2011 alle ore 10.30, in  Milano,  Via  Chiaravalle  8,  presso
Assolombarda - sala Falck, 
  per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  parte ordinaria: 
  - presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso  al  31.12.2010,
della Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,
della Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti; 
  - nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione 
  (art. 29, punto b). 
    
  parte straordinaria: 
    - modifica degli  artt.  16,  32  e  36  dello  statuto  sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Con  il  medesimo  Ordine  del  Giorno,  e'  convocata  l'Assemblea
generale  ordinaria  e  straordinaria  che  si   terra',   in   prima
convocazione, il giorno 29 aprile 2011 alle ore 8.00  e,  occorrendo,
in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2011 alle ore  10.00,  in
Milano, via Pantano 2, presso i locali di Confidi  Province  Lombarde
S.C. 
  La documentazione riguardante gli argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' messa a disposizione, ai sensi della normativa  vigente,
presso i locali di Confidi Province Lombarde  S.C.,  in  Milano,  via
Pantano 2. 
  Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 28  dello  statuto  sociale,
all'Assemblea  generale  esprimono  i  voti  esclusivamente  i   soci
delegati nominati dalle Assemblee separate. 
  Per quanto riguarda la legittimazione del socio a partecipare  alle
Assemblee separate il domicilio dei soci e' quello risultante a libro
soci; hanno diritto di voto in Assemblea i soci che alla  data  della
convocazione dell'Assemblea risultano iscritti a libro soci da almeno
novanta giorni. 
  Ogni socio ha diritto a un  voto  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni possedute. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di  dieci
soci. Il socio che non possa  intervenire  in  Assemblea  puo'  farsi
rappresentare  esclusivamente  da  un  altro  socio,  nominativamente
indicato con delega scritta, fatti  salvi  i  divieti  di  legge.  Un
modello di delega e' reperibile presso gli uffici di Confidi Province
Lombarde S.C. 
    Milano, 4 aprile 2011 

                            Il Presidente 
                           Massimo Perini 

 
T11AAA5127