Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  I  Signori  Soci  della   Banca   sono   invitati   a   partecipare
all'Assemblea  Generale   Ordinaria   che   si   terra',   in   prima
convocazione, venerdi' 29 aprile 2011 alle ore 08.00 presso il Teatro
"Silvio Pellico" - Largo de Gasperi 1 - Sarsina,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno: domenica 08 maggio 2011 alle  ore
10.00 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente 
    
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
    
  1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio   e   della   nota
integrativa al 31.12.2010, udita la relazione degli Amministratori  e
dei  Sindaci  sull'andamento  della  gestione  e   sulla   situazione
dell'impresa. Destinazione dell'utile di esercizio. 
  2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30  dello  Statuto
Sociale. Informative all'Assemblea. 
  3. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile degli
esponenti aziendali. 
  4. Nomina di un Consigliere: sostituzione di  altro  amministratore
dimissionario ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. 
  5. Nomina di un Sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente:
sostituzione di altro Sindaco dimissionario ai sensi  dell'art.  2401
cod. civ .. 
    
    
  Ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto  Sociale  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel  libro  dei
soci da almeno novanta giorni. Il Socio puo' farsi  rappresentare  da
altro Socio, persona fisica, che non sia  amministratore,  sindaco  o
dipendente della Societa', mediante  delega  scritta,  contenente  il
nome del Socio rappresentante e nella quale la  firma  del  delegante
sia autenticata dal Presidente della Societa' o da  un  notaio;  sono
stati  altresi'  autorizzati  dal  CdA  all'autentificazione  e  alla
raccolta delle medesime, il Direttore Generale ed  i  Preposti  delle
Filiali della Banca. Per l'autentica delle deleghe, il  Socio  potra'
recarsi presso gli uffici della banca, durante l'orario  di  apertura
del pubblico e comunque fino al secondo giorno lavorativo antecedente
la data fissata  per  l'adunanza.  Per  quanto  riguarda  le  deleghe
autenticate da un notaio, queste dovranno pervenire in  banca  almeno
due giorni lavorativi precedenti la data fissata per l'adunanza. Ogni
Socio non puo' ricevere piu' di una delega. Presso la sede sociale  e
le filiali della  Banca  e'  liberamente  consultabile  dai  Soci  il
Regolamento assembleare. Ciascun Socio ha diritto ad averne una copia
gratuita. 
    
    Sarsina, 04 aprile 2011 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                            Il Presidente 
                          Giannini Alberto 

 
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