AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L'ASSEMBLEA 
                 ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 
 

  I Signori Soci sono invitati a partecipare  all'Assemblea  Generale
Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata in prima  convocazione,
per il giorno venerdi' 29 Aprile 2011 alle ore 13,00 presso  la  Sede
Sociale in  Corporeno  di  Cento,  Via  Statale  n.39  e,  occorrendo
in seconda convocazione per il giorno giovedi'  26  MAGGIO  2011  ORE
17.00 presso la Sala Polivalente di Casumaro in Via Garigliano n.  14
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti 
  2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30, comma 2  dello
Statuto Sociale - informative all'Assemblea previste dalla  normativa
di Vigilanza. 
  3. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali degli amministratori, sindaci e dirigenti. 
  4.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  legale   ai   sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 27  gennaio  2010  n.39,  e  dell'art.44
dello statuto  e  determinazione  del  relativo  compenso,  udita  la
motivata proposta formulata dal Collegio Sindacale. 
    
    
  PARTE STRAORDINARIA 
    5. Modifica allo Statuto sociale: 
  Articolo 2 (Principi ispiratori) 
  Articolo 8 (Procedura di ammissione a socio) 
  Articolo 9 (Diritti e doveri dei soci) 
  Articolo 13 (Recesso del socio) 
  Articolo 14 (Esclusione del socio) 
  Articolo 15 (Liquidazione della quota del socio) 
  Articolo 21 (Azioni e trasferimento delle medesime) 
  Articolo 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea) 
  Articolo 28 (Maggioranze assembleari) 
  Articolo 30 (Assemblea ordinaria) 
  Articolo 32 (Composizione del consiglio di amministrazione) 
  Articolo 33 (Durata in carica degli amministratori) 
  Articolo 34 (Sostituzione di amministratori) 
  Articolo 35 (Poteri del consiglio di amministrazione) 
  Articolo 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione) 
  Articolo 40 (Presidente del consiglio di amministrazione) 
  Articolo 42 (Composizione del collegio sindacale) 
  Articolo 45 (Assunzione  di  obbligazioni  da  parte  di  esponenti
aziendali) 
  Articolo 47 (Compiti e attribuzioni del direttore) 
      Introduzione Articolo 52 (Disposizioni transitorie) 
    
    6. Delibera di riduzione  della  "Riserva  da  valutazione  delle
Attivita' materiali" costituta in  sede  di  rivalutazione  dei  beni
immobili ex L. 266/2005 utilizzata per la copertura della perdita  di
E. 1.683.062,97 risultante dal Bilancio d'esercizio al 31/12/2009  ai
sensi della delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 27/05/2010
e contestuale mantenimento in Bilancio  della  predetta  Riserva  per
l'importo di E. 123.774,36. 
      
  PARTE ORDINARIA 
    7. Determinazione, su proposta del Consiglio di  amministrazione,
dell'ammontare  massimo  delle  posizioni  di  rischio,  cosi'   come
definite dalla disciplina prudenziale in  materia  di  concentrazione
dei rischi, che possono essere  assunte  nei  confronti  dei  soci  e
clienti, nonche' degli esponenti aziendali, ancorche' non soci. 
      
    
  Ai sensi dell'art. 25, dello Statuto sociale, potranno  intervenire
all'assemblea e hanno diritto al voto, i soci iscritti nel libro  dei
soci da almeno novanta giorni. 
    
    Corporeno, 06 aprile 2011 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                          Giuseppe Accorsi 

 
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