AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  L'assemblea ordinaria e  straordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo Laudese Lodi S.C. e' indetta  per  il  giorno  29
aprile 2011, alle ore 20,00 presso la sede di Via Garibaldi 5 in Lodi
in  prima  convocazione,  e,  qualora  nel  suddetto  giorno  non  si
raggiungesse il numero legale di  soci  presenti  prescritto  per  la
valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 22 Maggio 2011 alle
ore 8,30 presso Ambra Hotel in San Zenone al Lambro (MI) Via  Maestri
del Lavoro, 3 (Via Emilia, Km 309,80) in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare il seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  PARTE ORDINARIA 
  I.  Bilancio  al  31  Dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  II. Determinazione del fido massimo diretto e indiretto concedibile
a ciascun obbligato 
  III.  Adempimenti  in  tema  di  politiche  di  remunerazione   dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori 
  IV.  Rinnovo  di  polizza  assicurativa  relativa  agli   infortuni
professionali a favore degli Amministratori e dei Sindaci della BCC. 
  V. Rinnovo di polizza assicurativa  relativa  alla  Responsabilita'
Civile degli Amministratori e dei Sindaci della BCC 
    
  PARTE STRAORDINARIA 
    I Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: 
  - Art. 2 "Principi ispiratori" 
  - Art. 8 "Procedura di ammissione a socio" 
  - Art. 9 "Diritti e doveri dei soci" 
  - Art. 13 "Recesso del socio" 
  - Art. 14 "Esclusione del socio" 
  - Art. 15 "Liquidazione della quota del socio" 
  - Art. 21 "Azioni" 
  - Art. 25 "Intervento e rappresentanza in Assemblea" 
  - Art. 28 "Maggioranze assembleari" 
  - Art. 30 "Assemblea ordinaria" 
  - Art. 32 "Composizione del consiglio di amministrazione" 
  - Art. 33 "Durata in carica degli amministratori" 
  - Art. 34 "Sostituzione di amministratori" 
  - Art. 35 "Poteri del Consiglio di Amministrazione" 
  - Art. 37 "Deliberazioni del consiglio di amministrazione" 
  - Art. 40 "Presidente del consiglio di amministrazione" 
  - Art. 42 "Composizione del collegio sindacale" 
  - Art. 45 "Assunzione di  obbligazioni  da  parte  degli  esponenti
sociali" 
  - Art. 47 "Compiti e attribuzioni del direttore" 
  II  Introduzione  dell'art.  53  "Disposizioni  transitorie"  dello
statuto sociale; 
  III Attribuzione al Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita',  ex
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto  al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo; 
    
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Presso la  Sede
sociale e le succursali risultano depositati il bilancio e le annesse
relazioni. Il Regolamento Assembleare e' liberamente consultabile dai
soci presso la sede  sociale  e  presso  le  succursali  della  Banca
nonche' sul nostro sito internet  all'indirizzo  www.laudense.bcc.it.
Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. 
    Lodi, 30 Marzo 2011 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        Rag. Giancarlo Geroni 

 
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