CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
in Milano, Via Filodrammatici n. 3  presso  Mediobanca  SpA,  per  il
giorno 11 febbraio 2011, alle ore  15,30  in  prima  convocazione  ed
occorrendo per il giorno  14  febbraio  2011,  in  seconda  adunanza,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Esame della Situazione Patrimoniale  al  15  dicembre  2010  e
delle osservazioni del Collegio sindacale  ai  sensi  dell'art.  2446
c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. conferimento dell'incarico per la revisione legale dei  conti:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria: 
    1. Riduzione del  capitale  sociale  a  copertura  delle  perdite
risultanti  dalla  situazione  patrimoniale  al  15  dicembre   2010;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. aumento del capitale sociale, in denaro, in opzione  ai  soci,
per  un  controvalore  massimo  di  Euro  700.000,00;   deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    3. adozione di un  nuovo  testo  di  statuto,  con  modificazioni
concernenti in particolare: la denominazione  sociale  (art.  1);  la
formulazione dell'oggetto sociale, al fine di escludere le  attivita'
finanziarie in conformita' alle modifiche apportate agli artt. 106  e
113 TUB (art. 4); il capitale sociale, in conseguenza del  precedente
aumento di capitale  (art.  5);  le  regole  di  funzionamento  delle
assemblee  (artt.  10  e  seguenti);  le  regole   di   funzionamento
dell'organo amministrativo (artt.  19  e  seguenti);  la  descrizione
delle attivita' di controllo di gestione e di  revisione  legale  dei
conti (art. 30); deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che   abbiano
preventivamente depositato, a norma di Legge e di Statuto, le proprie
azioni prima della data fissata per l'assemblea presso la Sede legale
o presso l'ufficio titoli gestito da Spafid S.p.A.,  in  Milano  Foro
Buonaparte n. 10,  a  tal  fine  incaricata,  contro  il  ritiro  del
biglietto di ammissione. 
  Durante  gli  otto  giorni  che  precedono  l'assemblea  resteranno
depositati in copia presso la sede della Societa', nonche'  sul  sito
della controllante www.intekcapital.it i documenti  di  cui  all'art.
2446 c.c., nonche' una relazione  illustrativa  degli  amministratori
sulle proposte all'ordine del giorno, unitamente alla bozza del nuovo
statuto sociale. 

         P. Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente 
                        Dott. Marcello Gallo 

 
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