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Convocazione Assemblea I Sig.ri Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28/06/2011 alle ore 08.00 presso la sede legale della Societa' sita in Senato di Lerici (SP) - via Ameglia n. 9 - e occorrendo in seconda convocazione alle ore 10:00 del giorno 05/07/2011, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31.12.2010 con relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina dei nuovi organi di gestione e dei nuovi organi di controllo per il triennio 2011/2012/2013, fino all'approvazione bilancio 2013; 3. Determinazione dei compensi del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale; 4. Conferimento dell'incarico di controllo e revisione contabile dei bilanci della societa' ai sensi e per gli effetti del primo comma lettere a), b) e c) dell'art. 2409 ter del c. c. nonche' degli artt. 155, comma 2 e 156 del Dlg 58/98; 5. Comunicazioni in merito all'azione di responsabilita' e transazioni effettuate. A norma di Statuto potranno intervenire in Assemblea i Soci muniti di apposita certificazione rilasciata da intermediario aderente alla Monte Titoli SpA. E iscritti a Libro Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. Il bilancio e le relazioni sugli argomenti posti all'O.d.G., saranno depositate presso la Societa' quindici giorni prima dell'adunanza e i Soci potranno ottenerne copia a loro spese. Senato di Lerici, 30/05/2011 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Tonsi T11AAA8409