Convocazione assemblea ordinaria
L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. e'
convocata il giorno 3 dicembre 2012 in unica convocazione alle ore
15.00, in Milano, via Solferino 7, presso la sede legale della
Societa', per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di nomina di un Amministratore cooptato ai sensi
dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto sociale
vigente. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione
legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Delibere
inerenti e conseguenti.
Nomina di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 cod.
civ.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea
sara' chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi
dell'art. 13 dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in
ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero
necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza
prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento
in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una
comunicazione effettuata alla Societa' dall'intermediario, in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione e' effettuata
dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione
(ossia il 22 novembre 2012). Coloro che risultassero titolari delle
azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione di cui sopra
dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione (ossia entro il 28 novembre 2012).
Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in
calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in
alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul
Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee. La notifica alla
Societa' della delega puo' anche essere inviata mediante trasmissione
all'indirizzo di posta elettronica certificata
investimentiesviluppo@legalmail.it. La delega puo' essere conferita,
con istruzioni di voto, all'Avv. Francesco Affatato, all'uopo
designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa
pervenga al medesimo, mediante invio a mezzo raccomandata presso il
domicilio all'uopo eletto in Rende (CS), via S. Pellico 50, ovvero
mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata
rappresentante@pec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione (ossia entro il 29 novembre 2012); la delega ha effetto
per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite
istruzioni di voto. Non sono previste modalita' di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il
diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine
del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione
elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
investimentiesviluppo@legalmail.it da una casella di posta
elettronica certificata. Ad esse verra' data risposta al piu' tardi
durante l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto
svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono
invitati a presentare le domande entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione (ossia entro il 29 novembre 2012). Alle domande aventi
il medesimo contenuto sara' data risposta unitaria.
Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove
proposte
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti,
ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia'
all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione
attestante la titolarita' della partecipazione, dovranno essere
presentate per iscritto, anche per corrispondenza all'indirizzo della
sede della Societa', in Milano, via Solferino 7, ovvero in via
elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
investimentiesviluppo@legalmail.it da una casella di posta
elettronica certificata. Delle integrazioni all'ordine del giorno o
della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie
gia' all'ordine del giorno e' data notizia, nelle stesse forme
prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione,
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica
convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie gia'
all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con
le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF
contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.
L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate
all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF. I Soci che richiedono
l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte
di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno, dovranno
presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di
deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la
trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte
di deliberazione presentate su materie gia' all'ordine del giorno. La
relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine
ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il
Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la
relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni,
contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o
della presentazione, con le modalita' di cui all'articolo 125-ter,
comma 1 del TUF.
Modalita' e termini di reperibilita' della documentazione relativa
agli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le relazioni di cui all'art. 125-ter del TUF, con il testo delle
proposte di deliberazione, i moduli che gli Azionisti hanno la
facolta' di utilizzare per il voto per delega e le informazioni
sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e
delle categorie di azioni in cui e' suddiviso sono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e nella sezione del Sito Internet
della Societa' dedicata alla presente Assemblea. I Soci e, se
diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno
facolta' di ottenerne copia.
All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e
giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta
di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in unica
convocazione al seguente recapito: fax 02.92.88.63.49.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 19
ottobre 2012, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul
Sito Internet della Societa', nonche' sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ai sensi dello Statuto sociale.
Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso:
(i) il capitale sociale e' di Euro 12.948.913,74, suddiviso in numero
127.145.283 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna
azione da' diritto ad un voto nell'Assemblea.
Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012
Si comunica ai possessori di "Warrant azioni ordinarie Investimenti
e Sviluppo S.p.A. 2006/2012" che, a seguito della convocazione
dell'Assemblea degli Azionisti in data 19 ottobre 2012, ai sensi
dell'art. 2, comma VII del Regolamento Warrant, da tale data e sino
al giorno escluso in cui abbia avuto luogo la suddetta riunione
assembleare sara' sospesa la facolta' di esercizio dei medesimi.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Andrea Tempofosco
T12AAA15625
