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Convocazione di assemblea I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in via Antonio Canova n. 3, Monza per il giorno 17 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 18 aprile 2012 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2011; 2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2011; 3) Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione. 4.1. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione; LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Societa' abbia ricevuto la comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti dalla giornata contabile del 4 aprile 2012, ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date), in conformita' a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 12 aprile 2012. Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla societa' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario finanziario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 e chiedere il rilascio della citata comunicazione. ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. Il modulo delega e' disponibile in versione stampabile nella sezione assemblea del sito internet www.acsm-agam.it nella sezione Governance - Assemblee e presso la sede sociale, nonche' presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante puo', in luogo dell'originale, notificare una copia della delega, anche per via elettronica su supporto informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039/380356 oppure al numero 031/523267. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, ai fini dell'accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformita' all'originale della copia notificata e l'identita' del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovra' conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. RAPPRESENTANTE DESIGNATO Ai sensi di quanto previsto statutariamente, e' esclusa la designazione da parte della Societa' di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto. VOTO PER CORRISPONDENZA Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. DIRITTO DI PORRE DOMANDE Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i Soci possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039/380356 oppure al numero 031/523267. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta' per la Societa' di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovra' pervenire alla Societa' l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarita' del socio. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede della Societa' a mezzo raccomandata ovvero per posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.acsm-agam.it. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Societa', entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovra' pervenire alla Societa' l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarita' del socio. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sara' messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione delle notizia di integrazione. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci con le modalita' di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ogni azionista puo' presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Hanno diritto di presentare le liste i soci che rappresentino da soli od insieme ad altri azionisti almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarita' della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, e' determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Societa', mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La comprova della titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili, potra' essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purche' entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Societa'. Le liste, corredate delle accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati, dell'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilita' e/o di decadenza, dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalle leggi vigenti, nonche' dei curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, devono essere consegnate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, presso la sede legale in Monza, Via A. Canova n. 3 oppure presso la sede amministrativa in Como, Via Pietro Stazzi n. 2 - giorni feriali 9:00 - 17:00), almeno venticinque giorni prima della prima adunanza assembleare, ossia entro il 23 marzo 2012. Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. La Societa' mettera' a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. nonche' sul sito internet della Societa' ww.acsm-agam.it, sezione Governance - Assemblee almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ossia entro il 27 marzo 2012. DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sara' messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previste dalla normativa vigente. La suddetta documentazione verra' messa a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it, sezione, Governance - Assemblee, unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto hanno la facolta' di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui e' suddiviso. CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale e' di Euro 76.619.105,00 suddiviso in numero 76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse da' diritto a un voto in Assemblea. La Societa' non possiede direttamente, indirettamente, attraverso societa' fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Societa' www.acsm-agam, sezione Societa' - Profilo della Societa'. Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terra' in prima convocazione. Per il consiglio di amministrazione - Il presidente cav. Umberto D'Alessandro T12AAA3177