Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 4 aprile 2012 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso la
Sede della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (Sala dei  Cento)  in
Bologna Via Farini n. 22, ed occorrendo, per il giorno 5 aprile 2012,
in seconda  convocazione,  stessi  luogo  ed  ora,  per  trattare  il
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Copertura delle perdite relative al periodo 1 gennaio 2009 -  31
luglio  2011  di  cui  al  Bilancio   finale   della   procedura   di
Amministrazione Straordinaria, approvato dalla Banca d'Italia. 
  2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31  dicembre  2011;  relazione
degli  amministratori  sulla   gestione;   relazione   del   Collegio
Sindacale;  relazione  della  Societa'  di  revisione:  deliberazioni
conseguenti. 
  3. Nomina di Amministratore e determinazione del relativo compenso.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno e' depositata presso la Sede Sociale. 
  Per essere ammessi alla Assemblea, gli Azionisti devono  depositare
le loro azioni presso la Sede Sociale, ritirandone  il  biglietto  di
ammissione  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  stabilito  per
l'adunanza. 
  Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire alla Assemblea puo'
farsi rappresentare esclusivamente da altro Socio  mediante  semplice
delega scritta sul biglietto di ammissione. 
  Si raccomanda di presentarsi  in  Assemblea  muniti  di  un  valido
documento di identificazione. 

                            Il presidente 
                          Roberto Civalleri 

 
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