Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno
19 aprile 2012, in Montegridolfo (RN), presso il centro congressi
dell'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 14.30 per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al
31 dicembre 2011 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre
2011.
2.Deliberazione sulla prima sezione della relazione sulla
remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs.
58/98.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello statuto sociale, sono
legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto
di voto i Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di
voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla
Societa' da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo
prendendo come riferimento le evidenze contabili risultanti al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea , quindi il 10 aprile 2012
(c.d. "record date"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni
solo successivamente alla record date (10 aprile 2012) non avranno il
diritto di partecipare e votare in assemblea.
Ogni azionista puo' farsi rappresentare in assemblea mediante
delega scritta, salve le incompatibilita' e le limitazioni previste
dalla normativa vigente. Il modulo di delega e' disponibile presso
gli intermediari autorizzati a rilasciare la comunicazione attestante
la legittimazione dei Legittimati all'intervento e all'esercizio del
diritto di voto ad intervenire all'Assemblea Ordinaria ovvero sul
sito internet della societa' (www.aeffe.com) ovvero puo' essere
richiesto alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. ai seguenti
numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail:
giulia.degano@aeffe.com; ogni Azionista potra' altresi' avvalersi
della facolta', statutariamente prevista, di notificare la delega in
via elettronica all'indirizzo aeffespa@pec.it.
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societa' una
copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilita'
la conformita' della delega all'originale e l'identita' del
delegante.
La delega puo' essere conferita, senza spese a carico del
delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno, a Istifid S.p.A., Societa' Fiduciaria e di
Revisione, Servizio Fiduciario - Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, in
qualita' di Rappresentante Designato dalla Societa' ai sensi
dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998, a
condizione che essa pervenga al medesimo soggetto entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 17
aprile 2012. La delega puo' essere trasmessa a Istifid S.p.A.
Societa' Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario mediante
invio a mezzo raccomandata A/R al sopra citato indirizzo. La stessa
puo' essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di
posta certificata 2012assemblea.cc29@istifidpec.it
La delega non avra' effetto con riguardo alle proposte all'ordine
del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalita' di cui sopra entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione, coincidente con il giorno 17 aprile 2012. Il "Modulo
per il conferimento della delega ed istruzioni di voto a Istifid
S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n.
58/1998" e' disponibile presso la Sede Legale e sul sito della
Societa' www.aeffe.com nella sezione Documenti Societari.
Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, i Legittimati
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima
dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata al
seguente indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione Ufficio Legale- Via
delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italia ovvero
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta
certificata aeffespa@pec.it.
I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne
consentano l'identificazione.
Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovra' pervenire alla
Societa' l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
depositari delle azioni di titolarita' dell'azionista.
Alle domande e' data risposta al piu' tardi durante l'Assemblea
stessa, con facolta' per la Societa' di fornire una risposta unitaria
alle domande aventi contenuto analogo.
Per ogni ulteriore dettaglio relativo allo svolgimento
dell'Assemblea, si invitano i Legittimati all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto a prendere visione del Regolamento
Assembleare disponibile sul sito internet della Societa'
www.aeffe.com nella sezione Governance.
Integrazione dell'Ordine del Giorno.
Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente
avviso e pertanto entro il giorno 27 marzo 2012, chiedere
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere
presentata in forma scritta tramite lettera raccomandata al seguente
indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione Ufficio Legale- Via delle Querce
51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italy ovvero mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata
aeffespa@pec.it, a condizione che pervenga entro il termine di cui
sopra; entro detto termine e con le medesime modalita' deve altresi'
essere presentata, da parte degli azionisti proponenti, una relazione
sulle materie di cui viene proposta la trattazione.
Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovra' pervenire alla
Societa' l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
depositari delle azioni di titolarita' dell'azionista.
Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che
l'Assemblea dovra' trattare a seguito delle predette richieste e'
data notizia, nelle stesse forme prescritte per l'avviso di
convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione
sara' messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme
previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione
predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali
valutazioni dell'organo amministrativo. L'integrazione dell'ordine
del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa
da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del Testo Unico della
Finanza.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, le proposte di delibera nonche' i moduli di delega con le
relative istruzioni saranno messi a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. Gli
Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta
documentazione che sara' resa disponibile, nei termini di legge,
anche sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.aeffe.com.
Capitale sociale
Il capitale sociale della societa' e' di Euro 26.840.626,00
rappresentato da n. 107.362.504 azioni ordinarie da nominali Euro
0,25 ciascuna: ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto nelle
assemblee ordinarie e straordinarie della societa'. Alla data
odierna, la societa' detiene n. 5.876.878 azioni proprie
rappresentative del 5,473% del capitale sociale, il cui voto e'
sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice
civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della
Assemblea Ordinaria sono n. 101.485.626.
Le informazioni relative al capitale sociale sono reperibili anche
sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.aeffe.com, sezione
Governance.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis del TUF e ai sensi dell'art. 10 dello Statuto
sociale, sul sito internet della Societa' all'indirizzo
www.aeffe.com., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
su un quotidiano a diffusione nazionale.
La Segreteria societaria di Aeffe S.p.A. e' a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono
(0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail:
giulia.degano@aeffe.com.
San Giovanni in Marignano, 17 marzo 2012
Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimo Ferretti
T12AAA3870